Dos españoles son acusados en EEUU de blanquear dinero a narcotraficantes: recibían comisión y la cambiaban por criptomonedas

Spike es un perro entrenado para detectar drogas que trabaja en el Aeropuerto Internacional de Miami. Está preparado para detectar cocaína, heroína, metanfetamina, MDMA y dinero en efectivo que ha estado alrededor de una cantidad significativa de drogas. Y el pasado mes de abril se ganó el sueldo. El can alertó a las autoridades de la presencia de una maleta sospechosa procedente de Atlanta, de la compañía Delta Airlines. Era propiedad de dos españoles, F. Piriz-Perera y F. Heredia Mañas, según informó el periódico local Local 10 News. Ambos fueron detenidos y ahora se enfrentan a múltiples cargos.

La investigación, llevada a cabo por la Fuerza de Tareas de Delitos Financieros del Sur de Florida, comenzó después de que Spike detectara la maleta en el área de recogida de equipaje. Los hechos se remontan al 16 de abril, cuando el perro policía dio el aviso. En ese momento los agentes se encontraron con estos dos sospechosos: Piriz-Perera era quien había ejecutado el vuelo y Heredia Mañas quien fue a recogerlo en coche hasta el aeropuerto.

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Ante esta situación, los agentes pincharon al día siguiente sus teléfonos móviles con autorización judicial y un examinador forense de pruebas digitales se unió a la investigación el 22 de abril. El exhaustivo seguimiento de sus teléfonos permitió descubrir el pastel. Una vez detenidos, Piriz-Perera, de 43 años, confesó que viajaba por Estados Unidos recolectando efectivo a cambio de una comisión del 1,5% por transacción, mientras que Heredia Mañas, también de 43 años, reconoció que recolectaba y “vendía el dinero” a cambio de Tether (USDT), una criptomoneda.

Durante la investigación, encontraron dinero en efectivo empaquetado. Contaron hasta 185.000 dólares (173.000 en euros), principalmente en billetes de 20. Heredia Mañas aseguró que pertenecían a jugadores de póquer. Ambos sospechosos fueron ingresados en el Centro Correccional Turner Guilford Knight, pero Heredia Mañas pudo librarse de la prisión con una fianza de 600.000 dólares y con la condición de demostrar que el origen del dinero no provenía de actividades delictivas. Por su parte, Piriz-Perera espera la fijación de su fianza.

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Los cargos de los que se le acusa son transmisión de dinero no autorizada, conspiración para transmisión de dinero no autorizada, lavado de dinero/transporte monetario y lavado de dinero producto ilegal. El juez de circuito del condado de Miami-Dade, Carlos Humberto Gámez, presidiría el caso de Piriz-Perera, y el juez de circuito Zachary N. James presidiría el caso de Heredia Mañas. Los detectives pidieron a cualquier persona que tuviera información sobre este u otros casos que llamara a Crime Stoppers del condado de Miami-Dade al 305-471-8477.

Cuál es la pena por blanqueo de dinero en EEUU

La pena por blanqueo de dinero en Estados Unidos varía en función de la gravedad del delito, la cantidad involucrada y las circunstancias específicas del caso. Según el Código de los Estados Unidos, el blanqueo de capitales puede conllevar severas sanciones penales, incluyendo multas y prisión.

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Bajo el Título 18, Sección 1956 del Código, el lavado de dinero implica realizar ciertas transacciones financieras con el objetivo de promover actividades ilícitas, ocultar o disfrazar la naturaleza de los ingresos ilegales, o evitar reportar transacciones financieras para evadir impuestos. Las personas condenadas por blanqueo de dinero pueden enfrentar hasta 20 años de prisión, además de multas significativas. En casos donde el blanqueo esté relacionado con ciertas actividades específicas, como el tráfico de drogas, las penas pueden ser aún más graves.

Es importante destacar que las sanciones pueden ajustarse según el caso, incluyendo factores como la cantidad de dinero lavado y si el delito constituyó parte de operaciones de crimen organizado o financiamiento del terrorismo. Además, otros cargos relacionados pueden incrementar la gravedad de las sanciones.