Millonario empresario Alberto Aroch, señalado por presunto lavado de activos, perdió otra batalla legal: negaron tutela que buscaba salvar sus propiedades de la SAE

En medio de un prolongado proceso judicial por presunto enriquecimiento ilícito, el millonario empresario Alberto Aroch Mugrabi y su entorno perdieron otro pleito legal que pretendía mantener en su poder más de un centenar de propiedades, al parecer, obtenidas con dineros irregulares.

Según información conocida por El Tiempo, ya se emitió el fallo judicial que negó la acción de tutela presentada por el empresario y uno de sus familiares con el que pretendía mantener la disputa sobre la administración de sus bienes, algunos de ellos ubicados en Ciudad Salitre de Bogotá.

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La solicitud de tutela buscaba frenar posibles procedimientos de enajenación temprana y transferencia de propiedades por parte de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), mientras se resuelve en segunda instancia el proceso de extinción de dominio que involucra al empresario.

La juez Olga Cecilia Henao, titular del Juzgado 34 del circuito administrativo de Bogotá, resolvió que la tutela interpuesta por Aroch carecía de fundamento jurídico, dado que existen otros recursos judiciales previstos para este tipo de controversias.

En la decisión, conocida por el mencionado medio, se argumentó que el empresario podría apelar a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, mecanismo que le permite reclamar eventuales violaciones al marco legal e, incluso, solicitar una medida cautelar urgente.

El fallo señaló la ausencia de pruebas que demuestren la inminencia y gravedad de un perjuicio irreparable en caso de que las autoridades continúen con los procedimientos sobre los bienes de Aroch.

“No existen evidencias sobre la gravedad e inminencia que pudiera tener el posible perjuicio sufrido por el accionante, además de que, como quedó dicho, el presunto perjuicio podría ser restablecido como consecuencia del ejercicio de la citada acción contencioso administrativa”, se precisó en la sentencia.

En consecuencia, la tutela fue rechazada, y la juez ordenó notificar la determinación a la SAE y a los demás intervinientes en el proceso.

Aroch solicitó la tutela tras haberse mantenido vigentes medidas cautelares sobre al menos 148 propiedades desde 2015, pese a que el Juzgado Segundo del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá decidió en marzo de 2023 levantar las restricciones, decisión que fue inmediatamente apelada por la Fiscalía. Hasta la fecha, la controversia permanece sin una resolución definitiva en segunda instancia.

El empresario argumentó la violación a su derecho al debido proceso, ya que la Sociedad de Activos Especiales podría proceder con la venta o transferencia de los bienes mientras subsiste la apelación, lo que a su juicio generaría un daño irreversible.

No obstante, la juez reiteró que la tutela resulta inadmisible en este contexto por ser un recurso subsidiario, solo procedente cuando no existen otros mecanismos eficaces para la protección solicitada.

Mientras se define la apelación sobre la decisión inicial de extinción de dominio, fuentes citadas por El Tiempo no descartan que Aroch insista judicialmente en sus reclamos.

Paralelamente, continúa vigente el proceso penal por enriquecimiento ilícito y lavado de activos que involucra transacciones por más de 400.000 millones de pesos y la adquisición de una serie de propiedades a través de operaciones con la familia Guberek Grimberg, un grupo también investigado en Estados Unidos.

El recurso de nulidad en esta causa fue rechazado, encontrándose ahora en revisión de apelaciones ante el Tribunal Superior de Bogotá las solicitudes probatorias de la defensa de Aroch.

Quién es Alberto Aroch

La sentencia de la Corte Suprema concocida en 2024 reveló una presunta conexión entre Aroch Mugrabi y grupos paramilitares, lo que podría tener repercusiones en investigaciones judiciales en curso, según informó La FM.

De acuerdo con la información publicada por el medio radial, la sentencia se enmarca en el proceso contra el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, quien fue condenado por parapolítica.

En el año 2022, durante el desarrollo de este caso, surgieron testimonios que apuntan a que Aroch Mugrabi habría tenido relación con Miguel Arroyave, comandante del Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Estos señalamientos provienen de declaraciones presentadas ante la Corte Suprema. Un testigo clave, quien también integró el Bloque Centauros, declaró ante la Corte que conocía la amistad entre Ramos y Arroyave.

Según el testimonio recogido por La FM, existió una orden para que tanto el grupo paramilitar como Aroch Mugrabi entregaran dinero al exgobernador Ramos. El documento judicial cita: “Narró el testigo constarle que existió una relación entre Ramos Botero y Arroyave, de la cual se enteró a través de la orden dada por éste para que el Bloque Capital y Alberto Aroch Mugrabi, con quien el Comandante sostenía una relación cercana, se entregaran recursos de la organización al político Ramos (entre los años 2001 y 2002)”.

Durante el proceso, la Corte Suprema interrogó a Aroch Mugrabi sobre estos señalamientos. El empresario negó cualquier vínculo con los grupos paramilitares y afirmó no tener relación con Miguel Arroyave ni con el testigo del Bloque Centauros.

El documento judicial, citado por La FM, recoge: “Negó cualquier vínculo con Arroyave y aun cuando admitió conocer al declarante y ser amigo de Jesús Monroy desde la adolescencia, negó también los hechos referidos por el testigo Vélez Franco relacionados con haber brindado apoyo económico a Ramos Botero”.

A pesar de estas negativas, la Corte Suprema consideró que las respuestas de Aroch Mugrabi no resultaron satisfactorias. Según el fallo, las declaraciones del empresario fueron “precarias” y no lograron aclarar los hechos investigados.