El Tren de Aragua, una organización delictiva transnacional, ha adoptado un método particular para lavar dinero producto de actividades ilegales: la adquisición y administración de discotecas.
El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director del Gaula de la Policía, reveló para la revista Cambio que este grupo criminal transforma estos locales nocturnos en centros de lavado de dinero al organizar eventos de alto perfil.
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“Logramos identificar que gran parte del dinero producto de la extorsión la blanquean a través de la compra de discotecas, para luego hacerles unos arreglos y comenzaron a traer DJ con algunas características especiales”, explicó el oficial.
En una entrevista con Cambio, Sanabria detalló que estas discotecas, algunas ya intervenidas por las autoridades, estaban valuadas en más de 5.000 millones de pesos y se usaban para blanquear ingresos ilegales provenientes de extorsión y narcotráfico. Estas acciones se lograron gracias a una estrategia de colaboración para rastrear y confiscar bienes de origen ilícito.
El coronel también destacó el impacto de la extorsión en Colombia, calificándola como uno de los delitos que más percepción de inseguridad genera. Hasta septiembre de 2024, el Gaula ha recibido 10.694 denuncias de intentos de extorsión, un incremento del 13 % respecto al año anterior.
Sin embargo, Sanabria enfatizó que la confianza en las autoridades ha aumentado, permitiendo evitar que 165.000 millones de pesos lleguen a manos de los criminales.
“Cuando nos dan la oportunidad de asesorarlos, no solo evitamos que estos recursos lleguen a fortalecer las estructuras, sino que también protegemos el patrimonio económico de los ciudadanos”, afirmó.
El Tren de Aragua, aunque no figura entre las cinco organizaciones más activas en extorsión, sigue siendo un actor clave que opera en Bogotá, Cúcuta y zonas fronterizas con Venezuela.
Su estructura, compuesta mayoritariamente por extranjeros, se caracteriza por su hermetismo y control exclusivo del tráfico de drogas y extorsiones en localidades específicas. Según el coronel, esta organización también ha extendido sus actividades a Ecuador, aumentando su influencia regional.
“Es una estructura que nos inquieta, hemos realizado un proceso que va sumamente adelantado y es lo que nos ha permitido afectarlos tanto a sus cabecillas, pero también en la parte de sus economías criminales”, comentó Sanabria. A pesar de capturar a líderes de este grupo, la organización muestra resiliencia, reemplazándolos rápidamente.
El oficial hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar extorsiones y evitar pagar sumas exigidas por los delincuentes. También advirtió sobre los riesgos del contacto con enlaces sospechosos y aplicaciones no oficiales, dado que muchas extorsiones digitales se originan en cárceles.
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El Gaula, en colaboración con el Inpec, ha implementado estrategias como el Plan Dominó para limitar las actividades de los reclusos involucrados en delitos de este tipo.
Con miras al 2025, el Gaula se enfocará en fortalecer el Cibergaula, utilizando inteligencia artificial para combatir el crimen digital.
Además, continuará trabajando en la formación de investigadores especializados en el rastreo de bienes ilícitos, una táctica que, según Sanabria, golpea directamente el corazón financiero de las organizaciones criminales.
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