La Fiscalía General de la Nación confirmó el contundente golpe en contra del patrimonio ilegal del clan del Golfo. Conforme a la versión de las autoridades, se impusieron medidas cautelares sobre 1.320 bienes, los cuales tienen un valor comercial estimado en más de 420.000 millones de pesos.
Estos bienes han sido sujetos a suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión por parte del ente acusador, destacando que estos pertenecían a Antonio Moreno Tuberquia, alias Nicolás, mano derecha de Otoniel y sentenciado a más de 20 años de prisión en Estados Unidos.
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“Bienes por 420.000 millones de pesos fueron ocupados con fines de extinción del derecho de dominio. Las propiedades estaban a nombre de una red criminal señalada de ocultar los recursos ilícitos del extraditado cabecilla alias Nicolás”, expuso la Fiscalía General de la Nación.
Este conjunto de bienes afectados se distribuye en varias regiones de Colombia, donde el clan del Golfo ha ejercido notable influencia. Las medidas tomadas buscan no solo desarticular la estructura económica de la agrupación criminal, sino también mermar su capacidad operativa y financiera, lo cual se evidencia también con la captura de alias Atilio, primo de alias Otoniel que fue aprehendido en plena Noche Buena.
Esta organización se dedicaba a la creación de sociedades con el fin de encubrir la procedencia del dinero. Los esfuerzos de las autoridades permitieron el rastreo y la confiscación de los bienes adquiridos mediante dichos fondos, así como en desmantelar la estructura operativa de la red. El mecanismo utilizado para lavar el dinero incluía la compra de bienes inmuebles y el desarrollo de actividades comerciales de todo tipo, todo ello con el objetivo de legitimar activos obtenidos de maneras ilegales.
Las Autodefensas Unidas de Colombia estarían en el negocio
El informe suministrado por la Fiscalía, expone que presuntamente una exmiembro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) tendría nexos con la red de testaferros, la cual tenía como objetivo legitimar los activos alias Nicolás. La involucrada, cuyo nombre no ha sido divulgado, es señalada por las autoridades como la mente maestra detrás de las estrategias implementadas para eludir las investigaciones y mantener el patrimonio de su asociado fuera del radar de los entes investigadores.
“La presunta articuladora de esta red de testaferros era una exintegrante de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quien sería la encargada de definir las maniobras para dar apariencia de legalidad a los recursos de alias Nicolás y evitar el rastreo de las autoridades”, añadió Fiscalía.
Los principales bienes incautados son:
- 253 inmuebles
- 10 establecimientos de comercio
- 12 sociedades
- 17 vehículos
- 38 equinos
- 990 cabezas de ganado.
Si bien, es conocido que la presencia del clan del Golfo es mucho más fuerte en el Urabá y algunas zonas de la región Andina y Costa Caribe, la investigación adelantada por parte de 30 fiscales permitió determinar la presencia de varias propiedades en otros puntos del país, incluyendo Valle del Cauca, Casanare, Boyacá y Tolima; demostrando así, la expasión criminal de la organización.
La Fiscalía reveló: “Las diligencias de materialización de las medidas cautelares se realizaron en Bogotá; Pereira (Risaralda); Medellín, Santa Fe de Antioquia, Guarne y Puerto Triunfo (Antioquia); Cartagena (Bolívar); Sogamoso y Sutamarchán (Boyacá); Lérida, Guamo e Ibagué (Tolima); Andalucía (Valle del Cauca), Subachoque, Chía y El Rosal (Cundinamarca); Orocué, Yopal y Paz de Ariporo (Casanare); y Cubaral y Acacías (Meta)”.
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