Suplantación de identidad en Colombia: así puede denunciar si es víctima de este delito

Día a día aumenta el uso de herramientas tecnológicas por parte de las nuevas generaciones y con esto ha aumentado el rastreo de información y la multiplicación de casos de suplantación de identidad en el panorama nacional.

Esta táctica consiste en hacerse pasar por alguien, mediante la disposición real o falsa de documentos o el alcance a datos personales.

Según la Superintendencia de Industria y Comercio “la suplantación de identidad consiste en hacerse pasar por otra persona para diversos propósitos: engañar a terceros, obtener bienes y servicios con cargo a la persona suplantada, incurrir en fraudes y otro tipo de conductas ilícitas”.

En el artículo 296 de la ley 599 de 2000 se citan las sanciones que acarrea el delito: “el que con el fin de obtener un provecho para sí o para otro, o causar daño, sustituya o suplante a una persona o se atribuya nombre, edad, estado civil, o calidad que pueda tener efectos jurídicos, incurrirá en multa, siempre que la conducta no constituya otro delito”.

Cifras a tener en cuenta

En un estudio de la plataforma Sumsub -especializada en el monitoreo de transacciones- las criptomonedas y la banca evidenció un aumento de casi el doble en casos de fraude durante el 2022 a comparación del año 2021. En el caso de los pagos incrementó un 40% durante el 2022, y las falsificaciones son cada vez más avanzadas y crecen en popularidad dentro de esta tipología de delitos.

En cuanto a las criptomonedas pasó del 0,7% hasta un 1,5% de todos los casos de fraude, mientras que para la banca, el aumento fue hasta casi un 100% de los casos de fraude. El comercio electrónico reportó un aumento de hasta tres veces, con un 0,1% para el año 2021, hasta un 1,3% obtenido durante el último análisis del año 2022.

Respecto a cómo se llevan a cabo estas suplantaciones, los carnés de identidad son el tipo de documento más falsificado en el 2022, con la particularidad de que el 79% de los casos son en contra de hombres, con un aumento del 5% respecto al 2021. Por otro lado, las tarjetas bancarias robadas también forman gran parte del proceso que conlleva estos delitos.

La apropiación de cuentas forma parte de estos procesos fraudulentos; la multicontabilidad, la falsa devolución de cargos y la suplantación biométrica de los usuarios para ingresar a sus cuentas. Los contextos que están sufriendo de estos ataques con mayor frecuencia son los sitios web, mientras que en las aplicaciones móviles esta popularidad disminuye a pesar de encontrarse en un ascenso respecto a años anteriores.

Cómo se puede evitar la suplantación de identidad

1. Cambiar con frecuencia las claves de correos electrónicos y productos financieros.
2. No entregar información personal en llamadas telefónicas, o mensajes de WhatsApp que ofrecen premios, promociones u otras cosas.
3. Denunciar la pérdida de documentos ante las autoridades.
4. No abrir correos electrónicos de fuentes desconocidas o no confirmadas.
5. No dictar por teléfono los datos personales, especialmente sus claves.
6. Cerrar adecuadamente las aplicaciones en los dispositivos móviles.

Canales de denuncia

Existen dos entidades que se encargan de recibir este tipo de denuncias; la Fiscalía General y la Policía Nacional. Tenga en cuenta que este proceso puede hacerse de manera presencial, telefónica, escrita o virtual. Además, puede presentarse por la víctima o un tercero.

Es necesario que al momento de realizar la denuncia se especifique tiempo, lugar y descripción de los hechos. En el caso de un hurto (en todas sus modalidades), estafa, falsedad en documento público y privado, delitos informáticos, material con contenido de explotación sexual infantil, extorsión o violencia basada en género puede denunciar al través del sistema de denuncia virtual ADenunciar.

• Salas de recepción de denuncias

a. Unidades de Reacción Inmediata.

b. Centros de Atención de la Fiscalía-CAF.

• Casas de Justicia del Ministerio de Justicia y del Derecho.
• Estaciones de la Policía Nacional.
• Inspecciones de Policía.
• En las ventanillas únicas de correspondencia de las Direcciones Seccionales a nivel nacional.
• En la página web www.fiscalia.gov.co, Botón 122 y luego dirigiéndose a la sección ‘Denuncia Fácil’.
• En el Centro de contacto de la Fiscalía General de la Nación llamando a los números 60 (1) 5702000 (#7) en Bogotá, 018000919748 o línea celular 122 para el resto del país. Este número funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año.
• A través del sistema de denuncia virtual ¡ADenunciar! que opera las 24 horas, los 7 días de la semana, 365 días del año.