Este domingo, fue detenido en Málaga, al sur de España, un histórico miembro del cártel de Cali, en una operación conjunta con la Policía Nacional de la ciudad, la Policía de Países Bajos y la Agencia Tributaria.
El “destacado narcotraficante”, del que no fue divulgada la identidad, “durante muchos años había actuado como representante en Europa del (ahora extinto) cártel de Cali, principalmente en Reino Unido y Países Bajos”, señaló la nota de prensa de la policía.
Al capo de origen colombiano se le atribuye blanquear capitales a gran escala, estimando que podría haber movido más de 6 millones de euros en criptomonedas, que equivale a 7,1 millones de dólares, en dinero procedente del narcotráfico, y también, había llegado a crear una empresa dedicada al comercio de las mismas.
La investigación se inició en 2018, cuando se tuvo conocimiento de la existencia de un grupo criminal asentado en la provincia de Málaga relacionado con históricas figuras del tráfico de drogas ubicadas en diferentes países del continente europeo.
El capturado se había instalado en Marbella, Málaga, huyendo de las autoridades en su anterior domicilio ubicado en Delft, Holanda.
En el transcurso de la investigación, las autoridades neerlandesas detectaron que la actividad ilícita del detenido había cambiado, ya que había pasado de ser intermediario directo en operaciones de narcotráfico a realizar labores de blanqueo de capitales relacionadas con el tráfico de cocaína.
En la residencia de lujo, desde donde controlaba todo el entramado comercial criminal, la policía confiscó 85.000 euros en metálico, tres relojes de lujo, uno de ellos valorado en más de 17.000 euros y otro en 8.000, más de quince tarjetas de crédito, documentación y varios ordenadores y teléfonos móviles desde los que operaba. Además, se le embargó una cuenta bancaria y tres vehículos, uno de ellos de alta gama.
Mientras que en su otra vivienda, ubicada en Países bajos, las autoridades recuperaron “170.000 dólares en criptomoneda y numeroso material documental e informático, incluyendo varias billeteras de criptomoneda cifrada”, señaló el comunicado.
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