Los apartamentos premium y autos deportivos de los empresarios chilenos que estafaron al fisco por más de USD 275 millones

(Desde Santiago, Chile) La Fiscalía Occidente reveló, tras cuatro días de formalizaciones, los roles y lujos de los cabecillas de la red de 55 empresarios imputados por el megafraude tributario más grande en la historia del país, que hasta ahora ha significado un perjuicio para el Estado de $240 mil millones de pesos (unos USD275 millones de dólares).

Según señaló el Ministerio Público, dicha red estaba dividida en verdaderos “clanes” que contaban con su respectivo líder, quienes eran los encargados de dirigir las operaciones. 22 de ellos quedaron en prisión preventiva. De acuerdo a la Fiscalía, los líderes de estos “clanes” habrían adquirido lujosos bienes y propiedades con el dinero obtenido durante años de forma ilegal. He aquí el detalle, según reza una nota del diario Emol.

Clan Canessa

El líder máximo de la agrupación es José Antonio Pavez Canessa, quien de acuerdo a la Fiscalía, creó una red de sociedades compuesta por 16 empresas bajo su administración. Por medio de estas, emitía y facilitaba facturas falsas a otras empresas con la finalidad de defraudar al fisco en la correcta determinación y pago de los impuestos.

Según antecedentes de la causa, las empresas de Pavez Canessa cobraban una comisión a cambio de sus “servicios”, las que posteriormente eran registradas en la contabilidad de las empresas receptoras e incorporadas en sus declaraciones de impuestos, posibilitando así la rebaja indebida de sus cargas tributarias. La organización delictual también se auto emitía este tipo de documentos tributarios para dar una fachada de autenticidad a las operaciones comerciales que consignaban sus facturas.

Gracias a esto, Pavez Canessa arrendaba un lujoso departamento en el Hotel W de Santiago, por el que pagaba mensualmente entre $2.000.000 (USD2.250) y $2.800.000 (USD3.150). Asimismo, arrendaba otro departamento de $1.800.000 mensual (USD2.000) en Las Condes, además de dos estacionamientos y una bodega.

Clan Galaz

Aunque Juan Víctor Galaz Rojas falleció hace algunos días en un accidente automovilístico y no pudo ser formalizado, operó al menos entre los años 2015 y 2017. Según el Ministerio Público, junto a familiares, socios y amigos, creó una red compuesta por 14 empresas dedicadas a la emisión de facturas falsas. Las firmas tenían la finalidad de traspasar y utilizar dicha documentación tributaria falsificada, incorporándola dentro de su contabilidad y posteriores declaraciones ante Servicio de Impuestos Internos, y usarla en sus operaciones de exportación de teléfonos celulares.

En este negocio, además, se presentaban otros documentos ideológicamente falsos con el objeto de obtener devoluciones indebidas de impuestos por parte del Fisco de Chile. Con el dinero obtenido de manera ilegal, Galaz Rojas adquirió seis vehículos, que en su conjunto sumaban un total de $41.768.740 (USD47.000). Se trata de dos Kia Sportage, un Peugeot Partner, un Toyota Yaris Sports, un BMW F650 y un Suzuki Alto. Además, compró cuatro bienes raíces: dos en Quilicura y dos en Algarrobo.

Clan Barraza

Olga Paz Barraza Quezada, representante legal de las sociedades Transportes Polo Spa y Empresa de Transportes y Comercializadora Olga Barraza, provocó un perjuicio fiscal total de $3.984.114.915 (USD4.480.000), por concepto de Impuesto a las Ventas y devolución de impuestos indebidas. Esto, mediante la utilización de facturas ideológicamente falsas emitidas principalmente por ella misma, a través de sus empresas o como persona natural.

Barraza también utilizó facturas falsas emitidas por las empresas asociadas a Pavez Canessa. Según Fiscalía, con este dinero adquirió vehículos avaluados en un total de $167.471.240 (USD190.000): una camioneta Chevrolet Silverado y una motocicleta Honda CB190 y ocho camiones de gran tonelaje. Junto con esto, compró una propiedad ubicada en el Valle de Azapa, en Arica, la que fue adquirida en un remate del Tercer Juzgado de Letras de dicha ciudad por $81.000.000 (USD91.000), los que pagó mediante un depósito el 19 de octubre de 2017. La Fiscalía pidió su prisión preventiva, pero la jueza le decretó arresto domiciliario total y arraigo nacional.

Clan Croxatto

Osvaldo Sacco Croxatto también rebajó de manera fraudulenta e ilícita su carga impositiva y tributaria, defraudando al fisco por un monto total de $422.727.859 (USD475.000). Producto de esto, el hombre compró un sitio en la comuna de Las Condes por $616.864.500 (USD693.000), además de un vehículo Chevrolet N400 MAX II y un Mercedes Benz A200D. Por otro lado, el sujeto invirtió en moneda extranjera la suma total de $199.207.220 (USD224.000), y realizó un total de 31 operaciones de cambio internacional, tanto de ingreso como egreso de dólares desde y hacia Estados Unidos, por un total de $247.434.500 (USD277.853). Quedó en prisión preventiva.

Clan Nexus

Esta asociación operó al menos entre los años 2015 a 2018 y era liderada por Jorge Cuello Leyton, Nuvia Luna Fernández y Cecilia Leyton, quienes se dedicaron a rebajar de manera fraudulenta e ilícita las cargas impositivas y tributarias de su sociedad, defraudando al Fisco por un monto total de $849.240.158 (USD950.000). Gracias a esto, se compraron diversos bienes. Por ejemplo, Cuello Leyton adquirió una Toyota Land Cruiser Prado, la cual estaba inscrita a nombre de su cuñada a fin de ocultar su patrimonio. También compró un departamento en el balneario de Concón por $227.646.334 USD255.000). De los tres, solo Jorge Cuello con prisión preventiva.

Clan Barriga y Polanco

Este último clan era encabezado por Christian Barriga Barriga y Ricardo Polanco Madariaga, quienes defraudaron al fisco por un monto total de $2.038.195.608 (USD2.289.723). Además, emitieron y facilitaron facturas ideológicamente falsas al “Clan Nexus”. En el caso de Barriga, con el dinero obtenido de forma ilícita adquirió un vehículo Chevrolet Spark, un BMW X6 XDrive, dos camionetas Mitsubishi L200, una camioneta Toyota Hilux y un vehículo Porsche Cayenne. También compró una Peugeot Partner, a nombre de su empresa. Junto con esto, realizó un total de 13 operaciones de cambio internacional, tanto de ingreso como egreso de dólares desde y hacia Estados Unidos, por distintos conceptos, por un total de $51.000.000 (USD57.305). En tanto, de acuerdo a la Fiscalía, Polanco compró al menos cinco vehículos por un monto total de $65.637.744 (USD74.000): un Honda Civic, un camión Ford, un vehículo Porsche Cayenne, y dos camiones Mercedes Benz. Ambos quedaron en prisión preventiva.