La Audiencia Nacional española ha decidido enviar a prisión preventiva a dos de los detenidos por su presunta participación en una estafa piramidal a través de la plataforma de criptomonedas FX Winning. Los arrestados incluyen al responsable de la captación de clientes y a uno de los fundadores de la empresa, que también estaba a cargo del software utilizado para la operación. La investigación, dirigida por el Juzgado Central de Instrucción Número 6, está vinculada a delitos de estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y organización criminal. Otros dos detenidos fueron puestos en libertad.
La estafa, que presuntamente operó como un esquema tipo “Ponzi”, afectó a miles de personas en varios países, principalmente en España, donde se calcula que al menos 496 inversores perdieron más de 39 millones de euros. Sin embargo, según la Asociación de Afectados por Criptomonedas, el número de perjudicados asciende a más de 5.400, con un total estimado de pérdidas que supera los 460 millones de euros (alrededor de USD 539 millones).
Actualmente, se estima que más de 15 mil personas fueron afectadas. La operación, que comenzó en abril de 2020, colapsó a mediados de 2023, dejando a los inversores sin poder retirar sus fondos. Los investigadores también han detectado casos similares en otros países, como Estados Unidos, Estonia, Perú y Nueva Caledonia.
Funcionamiento de la estafa y el impacto global
La estructura de FX Winning se caracterizó por ofrecer grandes rentabilidades aseguradas, un elemento común en las estafas piramidales, y utilizó supuestas empresas tecnológicas para atraer a los inversores. Además, se registraron sociedades en países con jurisdicciones opacas, lo que facilitó la operación ilícita. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España advirtió que FX Winning no tenía autorización para ofrecer servicios de inversión, lo que refuerza las sospechas de fraude.
El despliegue de la Guardia Civil, que incluyó registros y detenciones principalmente en Las Palmas de Gran Canaria, reveló que la estafa afectó no solo a España, sino que también dejó víctimas en otros países. Las investigaciones judiciales continúan en diversos territorios internacionales, incluidos los Estados Unidos, donde se están llevando a cabo varios procesos civiles por fraude, y en Perú, donde se han detenido a varias personas en relación con la estafa. La trama también ha generado investigaciones en Estonia, vinculadas al blanqueo de capitales, y en el territorio francés de Nueva Caledonia, donde se sigue el rastro de los fondos ilícitos.
Red global de afectación y acciones judiciales
FX Winning operaba con un alcance global, afectando a inversores en al menos 30 países. Entre las naciones con afectados se encuentran España, Estados Unidos, Perú, Estonia y Francia, todos con procesos judiciales abiertos. La red de empresas implicadas se expandió por España, Reino Unido, Hungría, Irlanda, Estados Unidos, Estonia, Noruega y Lituania, lo que permitió que el esquema piramidal se mantuviera operativo durante varios años.
A medida que las autoridades avanzan en las investigaciones, se espera que más detenciones y detenciones internacionales ocurran en el futuro cercano, mientras los afectados siguen buscando recuperar su dinero perdido.
¿Qué se entiende por criptoestafa?
Una criptoestafa es una modalidad de fraude que explota las criptomonedas y la tecnología blockchain para engañar a los usuarios y apropiarse de sus fondos. Estos delitos suelen presentarse bajo la apariencia de inversiones legítimas, ofreciendo rendimientos elevados y rápidos. Sin embargo, detrás de estas ofertas se ocultan esquemas fraudulentos que buscan captar dinero de los inversores sin intención de generar beneficios reales.
Los estafadores emplean diversas tácticas para atraer a las víctimas, como la creación de plataformas de inversión falsas, el uso de perfiles falsos en redes sociales o la promoción de criptomonedas inexistentes. Una vez que los usuarios depositan sus fondos, los delincuentes pueden desaparecer con el dinero o, en algunos casos, utilizarlo para financiar otras actividades ilícitas. La falta de regulación y el anonimato que ofrecen las criptomonedas hacen que este tipo de fraudes sean difíciles de detectar y perseguir.
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