La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, emitió sanciones contra 23 personas y entidades relacionadas con la adquisición y venta de precursores químicos para el Cártel de Sinaloa.
En la lista se incluyen a proveedores y distribuidores de químicos que son implementados para la fabricación de drogas sintéticas como el fentanilo y la metanfetamina, los cuales están involucrados en todas las etapas del suministro.
La red contempla a intermediarios que van desde la India que facilitan la logística y el envío de los productos químicos a México o Guatemala por vía aérea o marítima, los cuales son etiquetados como “productos químicos seguros” para pasar desapercibidos.
Una vez que arriban, los intermediarios se encargan de transferir los productos químicos a personas identificadas como “cocineros”, quienes controlan los laboratorios clandestinos de drogas.
El Cártel de Sinaloa ha sido señalado como uno de los más poderosos al operar redes transnacionales que le facilitan la adquisición de precursores químicos en Asia y para producir drogas en México a través de laboratorios improvisados.
Desde India hasta Guatemala: los sancionados por EEUU
- India
El Departamento del Tesoro sancionó a Satishkumar Hareshbhai Sutaria, un proveedor de productos químicos farmacéuticos con sede en India que comerciaba precursores de fentanilo hacia México y Guatemala que los etiquetaba como “productos seguros”.
Yuktakumari Ashishkumar Modi también fue sancionado al ser identificado como un vendedor de químicos. Ambos son acusados de utilizar las empresas SR Chemicals and Pharmaceuticals (SR Chemicals) y Agrat Chemicals and Pharmaceuticals (Agrat Chemicals) para realizar el envío de precursores.
Tanto Hareshbhai como Ashishkumar fueron detenidos en marzo de 2025 por las autoridades indias por estos hechos.
- De Guatemala a México
Jaime Augusto Barrientos Camaz también fue sancionado al ser señalado como un intermediario guatemalteco de precursores de fentanilo que obtiene su suministro de varias empresas en la India, incluyendo las antes mencionadas.
Además, el sujeto utilizó la empresa J and C Import, ubicada en la Ciudad de Guatemala, donde era el receptor final de N-Boc-4-Piperidona. Las autoridades estadounidenses lo señalan por haber recibido 116 kilogramos de este químico en solo dos meses.
Otra empresa sancionada fue Central Logística de Servicios dedicada a la importación y exportación de precursores de fentanilo, así como de la droga terminada desde Guatemala.
Tanto el hombre como las dos empresas fueron sancionadas bajo la Orden Ejecutiva 14059 por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido en la proliferación internacional de drogas.
Dos presuntos integrantes de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa que fueron detenidos en marzo, también fueron sancionados por EEUU.
Karina Guadalupe Carrillo Torres es identificada como intermediaria de precursores químicos de fentanilo con base en Sinaloa, a quien se le ha vinculado a múltiples incautaciones de 1-Boc-4-hidroxipiperidina (usado en la fabricación de fentanilo) por más de 50 kilogramos.
Informes refieren que la mujer tendría vínculos familiares con la facción de Los Chapitos, además de ser la esposa de Regulo Acosta Hernández, señalado como miembro del Cártel de Sinaloa que también fue sancionado.
El Departamento del Tesoro identifica al sujeto como proveedor de fentanilo y cocaína que ha utilizado a lavadores de dinero en los Estados Unidos para recibir pagos por la venta de drogas.
Tanto Carrillo como Acosta serían dueños de las empresas Desarrollos Cartok S.A. de C.V. y la Comercializadora Grupo Carhen SA de CV. Ambos fueron detenidos en marzo de este año en Sinaloa.
María Viridiana Rugerio Arriaga, fue sancionada por presuntamente actuar como intermediaria en la adquisición de precursores químicos procedentes de la India, así como de venderlos de manera posterior para la síntesis de fentanilo y metanfetamina.
Rugerio también es identificada como propietaria de Química Soluciones y Logística Interna Bajío, S.A. de CV, con sede en León, Guanajuato, y ha sido vinculada a la venta de productos esenciales para la síntesis de fentanilo y metanfetamina, como la N-Boc-4-piperidona.
Otras empresas y redes señaladas por importación de precursores
En la lista de sancionados también figura José de Jesús Ramírez Torres, quien opera desde Jalisco y utiliza diversas empresas, como Corporativo y Enlace Ram SA de CV y Cargo Global 3PS, para importar precursores químicos a México. La red empresarial de Ramírez abarca entidades en México y Estados Unidos, como E-Ram Group LLC en Florida, que han sido identificadas como propiedad bloqueada debido al interés directo de Ramírez Torres.
La OFAC sostiene que Ramírez Torres y sus empresas han participado en transacciones que contribuyen materialmente a la proliferación de drogas ilícitas, aplicando la misma orden ejecutiva que en los otros casos.
Otras compañías mexicanas, como Reyma Global Trading SA de CV y Aduaeasy S. de RL de CV, fueron designadas por la OFAC al haber importado grandes volúmenes de productos químicos empleados en la fabricación de metanfetamina y mantener relaciones con organizaciones como el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con la información difundida, Reyma y Aduaeasy recibieron envíos desde Asia, consolidando su papel en la importación de insumos para laboratorios clandestinos.
La OFAC sancionó a Ramiro Baltazar Félix Heras, miembro de alto rango de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa que estaría involucrado en el contrabando de fentanilo y metanfetamina a EEUU.
Alejandro Reynoso Jiménez, un químico que dirigía laboratorios clandestinos en Guadalajara, Jalisco, donde obtenía y utilizaba precursores químicos para la producción de fentanilo para el cártel, específicamente para la facción de Los Chapitos, también fue sancionado.
Además, el sujeto utilizaba su farmacia Botanica 2000 en Guadalajara, donde fabricaba pastillas adulteradas con fentanilo para su envío a Estados Unidos. Reynoso fue detenido en Madrid, España, en noviembre de 2025.
La sanción impuesta por la OFAC implica la inclusión de estas empresas y personas en la lista de bienes bloqueados, lo que limita sus operaciones financieras y comerciales en jurisdicciones sujetas a la regulación estadounidense. La medida busca obstaculizar las cadenas logísticas que abastecen de insumos a los productores de fentanilo y metanfetamina.
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