Estos son los cárteles que habrían lavado dinero en bancos mexicanos, según EEUU

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió órdenes que identifican a tres instituciones financieras mexicanas por presuntamente lavar dinero para cárteles de la droga como producto de la venta de opioides.

Los bancos identificados fueron CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple (CIBanco), Intercam Banco S.A., Institución de Banca Múltiple (Intercam) y Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

Estas son las primeras órdenes realizadas por la FinCEN en relación con la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, con la que EEUU trata de combatir el dinero asociado con el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, los bancos y la casa de bolsa estarían facilitando los pagos para la adquisición de precursores químicos utilizados para la producción de fentanilo.

Cárteles que habrían lavado dinero

Según Estados Unidos, CIBanco es identificada por tener un patrón de asociaciones, transacciones y prestación de servicios financieros que facilitan el tráfico ilícito de drogas por parte de tres organizaciones criminales mexicanas: Cártel del Golfo; de los Beltrán Leyva y Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En 2023, las autoridades registraron que un empleado de CIBanco facilitó la creación de una cuenta para supuestamente blanquear 10 millones de dólares en nombre de un miembro del Cártel del Golfo. Además, aseguraron que entre 2021 y 2024 se procesaron más de 2.1 millones de dólares en pagos para empresas chinas que enviaron a México precursores químicos con fines ilícitos.

En lo que respecta a Intercam, la orden señala que también fueron identificadas operaciones que presuntamente facilitan el tráfico de drogas por organizaciones criminales, entre ellas el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según sus investigaciones, a finales de 2022 los ejecutivos de Intercam se reunieron con presuntos miembros del cártel para acordar esquemas de lavado de dinero, así como la transferencia de fondos desde China.

Respecto a la casa de bolsa Vector, Estados Unidos señaló en la orden que la institución financiera presuntamente facilita las actividades de lavado de dinero de organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo, así como la adquisición de precursores químicos desde China para la fabricación de drogas.

El Departamento del Tesoro señaló que entre 2013 y 2021 un integrante del Cártel de Sinaloa empleó diversos métodos para blanquear 2 millones de dólares de EEUU a México a través de la casa de bolsa, además de realizar pagos entre 2018 y 2013 por más de 1 millón de dólares a empresas chinas.

Al respecto, Vector rechazó los señalamientos y aseguró que las operaciones están relacionadas con transacciones ordinarias a empresas “legalmente constituidas”.

Hacienda niega tener pruebas de señalamientos

Tras el informe, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señaló que solicitaron al Departamento del Tesoro de EEUU pruebas de los supuestos vínculos de las instituciones financieras para que sean corroboradas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sin embargo, “no se recibió ningún dato probatorio al respecto”.

Además, señaló que las transacciones realizadas a empresas chinas fueron identificadas por la UIF por parte de más de 300 empresas mexicanas, debido a que “México tiene miles de operaciones ordinarias con empresas legalmente constituidas de China, pues existe un comercio anual de 139 mil millones de dólares”.

A pesar de los hechos, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores inició un proceso de revisión de las instituciones financieras, lo cual resultó en la identificación de problemas administrativos que fueron sancionados conforme a la normativa vigente.

“De contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido”, señaló la Secretaría.