El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), sancionó una cartera o billetera Ethereum vinculada con un miembro ligado a Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
Ethereum es una plataforma de blockchain de código abierto que se ejecuta con el uso de su moneda nativa, llamada ether o ETH. Ether es un token que se utiliza sólo en la blockchain ethereum para pagar transacciones.
Ether, también llamada como ethereum, es la criptomoneda #2 en cuanto a términos de capitalización de mercado, por lo que se trata de una de las divisas digitales que más despierta interés
El monedero en cuestión estuvo activo por primera vez en enero de este año y recibió alrededor de 740 mil dólares en depósitos a través la empresa de criptomonedas Binance en un periodo de dos meses, según muestran los datos de Arkham, una firma de inteligencia de criptomonedas
El miembro vinculado con la billetera es Mario Alberto Jiménez Castro, identificado con el alias Kastor. Castro es uno de los 10 nombres que figuran en la lista de sanciones de la OFAC como parte de una operación contra el narcotráfico, según una lista publicada en el sitio web de la OFAC.
Kastor también fue sancionado por la OFAC presuntamente por administrar una “organización dedicada al lavado de dinero que utiliza monedas virtuales y transferencias bancarias, entre otros métodos, para transferir el producto de las ventas de fentanilo ilícito en Estados Unidos a líderes del Cártel de Sinaloa en México”.
Según la acusación del Departamento de Estado, entre agosto del año pasado y enero de 2023 emisarios del Cártel de Sinaloa, que operaban en Estados Unidos bajo las órdenes de JIménez Castro, supuetsamente recuperaron más de 869 mil dólares en ganancias por venta de drogas, las cuales posteriormente fueron “lavadas” mediante criptomonedas.
La OFAC también detalló que Alberto Jiménez es el encargado de ordenar a mensajeros en EEUU para que estos recojan dinero en efectivo para depositarlo en billeteras de monedas virtuales con el objetivo de hacer pagos directos a Los Chapitos y entonces reinvertir en la producción de fentanilo.
El Departamento de Estado identifica que Kastor, junto con un cómplice, uutiliza criptomonedas para lavar dinero. Ambos se reportaban directamente con un hombre cercano a Iván Archivaldo Guzmán, considerado por muchos como el líder de los Chapitos.
Por información que lleva a la captura y/o condena de Mario Alberto Jiménez hay una recompensa de hasta 1 millón de dólares. Desde el pasado mes de abril, el Distrito Sur de Nueva York acusó a Kastor y a otras personas de participar en una conspiración para importar fentanilo, así como conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para lavar dinero.
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