Autoridades federales y estatales allanaron joyerías por una estafa con lingotes de oro de 50 millones de dólares en varios estados de Estados Unidos

A primera hora del miércoles, un despliegue conjunto de autoridades federales y estatales irrumpió en varias joyerías de Georgia, Texas y Florida, desarticulando un sofisticado esquema de fraude que había movilizado oro por más de 50 millones de dólares. Las redadas, cuidadosamente coordinadas, pusieron en evidencia la magnitud de una operación que durante meses había logrado evadir los controles de las fuerzas del orden, afectando principalmente a personas de la tercera edad y extendiendo sus tentáculos a lo largo de varios estados estadounidenses.

¿Cómo se llevaron a cabo las redadas en joyerías de Georgia, Texas y Florida?

El operativo involucró la participación simultánea de agencias policiales en tres estados clave. En Georgia, la atención se centró en el local de Malani Jewelers, ubicado en DeKalb Industrial Way, Decatur, que fue uno de los principales objetivos de la investigación. De forma paralela, agentes federales y estatales intervinieron en negocios del sector en Richardson, Texas, y Orlando, Florida.

Las redadas no fueron acciones aisladas, sino parte de una estrategia de inteligencia que permitió localizar y allanar de manera sincronizada distintas sucursales presuntamente involucradas en el esquema de lavado y transformación de oro robado. Este despliegue buscó cortar de raíz la cadena operativa de un entramado que, según los investigadores, tenía la capacidad de movilizar grandes cantidades de oro y canalizarlas tanto en el mercado interno como hacia el extranjero a través de rutas de contrabando. La magnitud de la operación, que incluyó la detención de aproximadamente 20 personas, refleja el alcance nacional de la red y la complejidad de su estructura.

¿En qué consistía la estafa de lingotes de oro y quiénes eran las víctimas?

El fraude desenmascarado por las autoridades estaba basado en una metodología que combinaba engañar a las víctimas mediante tácticas de suplantación y explotar la vulnerabilidad de los adultos mayores. Los estafadores contactaban a sus objetivos, en su mayoría personas jubiladas, a través de correo electrónico o mensajes de texto. Fingiendo ser agentes del orden, advertían a las víctimas que sus cuentas bancarias habían sido comprometidas o que enfrentaban supuestos problemas legales.

La instrucción era clara: retirar sus ahorros, adquirir lingotes de oro y entregarlos en mano a mensajeros, bajo la falsa promesa de proteger sus fondos. Esta cadena de engaños permitía a los delincuentes hacerse con sumas millonarias de una manera que dificultaba el rastreo del dinero y el oro sustraído. El perfil de los afectados muestra una preferencia por personas de la tercera edad, seleccionadas por su posible acceso a fondos de jubilación y por la confianza depositada en supuestas autoridades.

¿Qué papel tuvieron Malani Jewelers, Saima Jewelers y otras joyerías?

Las joyerías Malani Jewelers y Saima Jewelers aparecen en el centro de la investigación como puntos clave para el blanqueo y procesamiento del oro robado. Tras recibir los lingotes de manos de los mensajeros, estas tiendas se encargaban de fundir el metal y transformarlo principalmente en joyas, con especial énfasis en la fabricación de pulseras. El producto final se ofrecía a compradores sin conocimiento de su origen ilícito o, según la hipótesis de los investigadores, se exportaba fuera de Estados Unidos a través de canales clandestinos.

El rol de estos comercios era fundamental para dar apariencia legal al oro y permitir su reinserción en el circuito comercial, dificultando así la trazabilidad del delito. La investigación señala que los responsables de estos negocios no solo compraban el metal a precios por debajo del mercado, sino que también realizaban operaciones ilegales de fundición, lo que facilitaba la rápida conversión del oro en piezas de fácil comercialización.

¿Cómo afectó la estafa a las víctimas y cuáles son los casos más destacados?

El impacto emocional y financiero sobre las víctimas ha sido devastador. Entre los casos más significativos destaca el de un jubilado de Little Elm, Texas, quien perdió 2 millones de dólares en la estafa. Según relató su hija a medios locales, su padre fue despojado de todos sus ahorros destinados a la jubilación y falleció en noviembre sin haber recuperado el dinero robado.

Historias como esta se multiplican entre los afectados, muchos de los cuales confiaron en la supuesta autoridad de los estafadores y vieron desaparecer en cuestión de días el patrimonio de toda una vida. El perfil común de las víctimas incluye personas mayores, a menudo solas y con poca experiencia en la detección de fraudes digitales, lo que facilitó el éxito del esquema. Según los datos recabados hasta ahora, más de 200 personas han sido identificadas como víctimas directas.

¿Qué resultados arrojó la investigación hasta ahora en términos de arrestos y recuperación de fondos?

Hasta el momento, la operación ha resultado en cerca de 20 arrestos relacionados directamente con la red de fraude y blanqueo de oro. Las autoridades continúan rastreando las vías por las que circuló el dinero y el metal sustraído, con el objetivo de recuperar los fondos perdidos y devolverlos a los afectados. El número de víctimas identificadas sigue en aumento, y la investigación permanece abierta ante la sospecha de que la red podría tener ramificaciones en otros estados y países.

Los esfuerzos actuales se centran en identificar el destino final del oro transformado y en determinar si existen más cómplices, tanto dentro como fuera del sector joyero. El caso ha puesto de relieve la vulnerabilidad de los adultos mayores frente a esquemas de fraude cada vez más sofisticados y la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención y control en el comercio de metales preciosos.