Madrid, 9 abr (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Móstoles (Madrid) a tres miembros de una red que defraudó siete millones de euros con reembolsos que consiguieron tras falsificar datos de clientes en la base de una empresa dedicada a gestionar devoluciones para una multinacional en la que trabajaban.
Los agentes han intervenido a los arrestados 77 vehículos de alta gama y más de sesenta artículos de lujo, entre los que destacan relojes exclusivos, obras de arte, ropa y bolsos de marcas de prestigio, entre otros objetos de elevado valor económico.
Y han constatado que contaban con doce inmuebles y noventa cuentas bancarias con importantes cantidades de dinero, una de ellas a nombre de una menor de dos años, hija de uno de los detenidos, con un saldo de 55.000 euros, informa la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
La investigación se centró en un grupo de empleados y colaboradores de una empresa, que prestaba servicios externalizados, que aprovechando su acceso al sistema de reembolso de clientes, por conceptos como devoluciones de depósitos o ajustes de facturación errónea, idearon un sofisticado método de fraude.
Consistía en que remitían periódicamente archivos con supuestos importes a devolver a clientes, incluyendo en ellos sus propias cuentas bancarias o las de personas de su entorno.
Para dar apariencia de legalidad falsificaban los datos de potenciales clientes llegando incluso a generar números de identificación fiscal ficticios vinculados a supuestos distribuidores o beneficiarios.
Los agentes han registrado dos domicilios de los implicados en la localidad madrileña de Móstoles y han detenido a los tres principales integrantes de la red, a los que se les atribuye delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
La investigación continúa abierta con actuaciones encaminadas a la recuperación de todos los fondos defraudados. EFE
1012043
Últimas Noticias
Junqueras (ERC) dice que "escenificar peleas y reconciliaciones con el PSOE cada día es poco útil"
Absueltos los 16 acusados por el supuesto amaño del concurso de la mina de Aznalcóllar (Sevilla)
El tribunal rechaza las acusaciones de fraude, tráfico de influencias y prevaricación contra los encausados en el proceso de adjudicación minera, valorando la falta de pruebas concluyentes y la profesionalidad demostrada durante todo el procedimiento, según la sentencia judicial
El PP denuncia la "espantada" de siete ministros en la última sesión de control del año en pleno escándalo Salazar
Siete altos responsables del Gobierno no asistirán a una sesión clave en el Congreso, un hecho que la oposición atribuye a la falta de transparencia tras las denuncias de acoso que involucran a Francisco Salazar y que han sacudido al Ejecutivo
El Senado acoge hoy el interrogatorio a Félix Bolaños en la comisión de investigación sobre la gestión del CIS
La comparecencia del ministro de la Presidencia da inicio a una fase decisiva en la investigación sobre la transparencia, gestión y neutralidad del CIS, abriendo la puerta a la fiscalización directa de la actuación de los responsables políticos
El Congreso de Perú aprueba ampliar el registro de mineros informales por un año
El Parlamento decidió extender doce meses el proceso para regularizar a quienes operan fuera del marco legal en la industria minera, tras intensas discusiones y movilizaciones, mientras quedan fuera posibles reincorporaciones y casos bajo investigación judicial
