Madrid, 1 abr (EFECOM).- El Banco de España impuso el año pasado multas que superaron los 2,5 millones de euros, como resultado de la resolución de cinco expedientes a entidades financieras, según el informe institucional correspondiente a 2024 que ha publicado este martes el organismo.
El documento indica que la potestad sancionadora del Banco de España se ejerce tanto en el ámbito prudencial como en el de la transparencia y la protección de la clientela, y destaca que en 2024 se resolvió un expediente incoado frente a una cooperativa de crédito y sus cargos de administración y dirección.
En total, el pasado año se resolvieron cinco expedientes contra entidades financieras -tres de ellos incoados en 2023- y 26 contra personas físicas o administradores.
El informe señala que desde 2023 la competencia sobre actividades como la captación de depósitos, la prestación de servicios de pago o el cambio de moneda extranjera, utilizar ciertas denominaciones, como los términos "banco", "entidad de pago" o "entidad de dinero electrónico" corresponde a la Unidad de Prevención del Fraude Financiero, adscrita a la secretaría General del Banco de España.
En este ámbito, el organismo ha intensificado sus esfuerzos, y el pasado año se iniciaron 65 actuaciones contra personas jurídicas o físicas que podrían estar realizando actividades reservadas o usando indebidamente denominaciones reservadas. EFECOM
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