Madrid, 10 mar (EFE).- Claudio Rivas, propietario de la empresa Villafuel y socio de Víctor de Aldama en la trama del fraude del IVA de Hidrocarburos, se ha desvinculado ante el juez Santiago Pedraz de un fraude anterior presuntamente perpetrado entre 2019 y 2020 con la operadora Gaslow Abastecimientos, que supuestamente dirigía.
Rivas estaba citado como investigado este lunes en esta causa que se abrió antes a la correspondiente al fraude de Villafuel, por la que fue a prisión preventiva junto a De Aldama en octubre y quedó en libertad meses después, a las pocas semanas de que fuera excarcelado el comisionista del caso Koldo.
En su breve comparecencia ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que investiga ambas causas, Rivas se ha limitado a responder a las preguntas de su abogado para desvincularse del presunto fraude del IVA de 136 millones de euros que se atribuye a Gaslow, han informado a EFE fuentes presentes en la declaración.
Además de Rivas, ha comparecido también como investigado Jesús de Gregorio Llopis, quien supuestamente dirigía Gaslow junto a Rivas, si bien ha pedido prestar declaración más adelante porque al estar su esposa enferma no ha tenido apenas tiempo para estudiar la causa y ha anunciado que él mismo pedirá voluntariamente declarar.
La operadora Gaslow aparece mencionada en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil relativo a la investigación sobre Villafuel.
En esa causa, la de Gaslow, se investigan presuntos delitos fiscales en los años 2019 y 2020 cuantificados en más de 136 millones de euros y el ulterior blanqueo de los fondos generados, mientras que en la relativa a Villafuel, la UCO eleva el fraude total en el IVA a 231,7 millones de euros
Los presuntos delitos que se investigan en esa primera causa, las Diligencias Previas 100/2021, dice la UCO, se cometieron a través de una estructura societaria en la que estaba integrada la operadora de hidrocarburos Gaslow Abastecimientos SL, sociedad que estuvo dirigida, parte del año 2020, por Rivas, Jesús De Gregorio, Emilio Carrillo González y Manuel Sallés Carceller.
La supuesta organización criminal en torno a Gaslow se desarticuló en julio de 2021, si bien, en ese año y paralelamente, según la UCO, Rivas "con la activa participación" de De Aldama, comenzó a implementar una nueva estructura en torno a Gaslow.
Dispuso para ello de la sociedad Have Got Time -vinculada a Carmen Pano (la empresaria que afirma haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE por indicación de De Aldama) y a su hija Leonor- como nueva suministradora y a Villafuel y Combustibles Lucinala como comercializadoras.EFE
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