Desmantelan un entramado de compraventa de criptomonedas por 7,7 millones con 2 detenidos

Pamplona, 15 oct (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Pamplona a un hombre y a una mujer como presuntos autores de un delito de estafa continuada y pertenencia a grupo criminal y ha desmantelado un entramado basado en la compraventa de criptomonedas, en el que habían sumado más de 250 inversores con unos 7,7 millones de euros.

Los investigadores no descartan que el presunto fraude pueda afectar a un número mucho mayor de personas que todavía no han denunciado.

Ha sido fruto de una investigación que se inició al recibir la denuncia de varios afectados por un posible fraude en inversiones en criptomonedas, que habían confiado su dinero a varias personas para invertirlo en monedas virtuales, ha informado el Cuerpo Nacional de Policía.

Al querer retirar su dinero, o les daban excusas para no devolver el importe invertido o hacían caso omiso al requerimiento. Al elevarse el número de denuncias por este hecho se abrió una investigación, en la que se conoció que gran parte de los fondos recaudados no eran destinados a inversión en criptomonedas, sino a atender gastos ordinarios y financiar la empresa de los investigados.

En la investigación se han combinado técnicas de investigación policial tradicional, como el registro llevado a cabo en el domicilio de los dos detenidos donde se ha incautado diversa documentación digital relacionada con la investigación, como innovadoras herramientas de inteligencia financiera relacionadas con las actividades de inversión de criptoactivos.

Estas últimas les ha permitido reconstruir el camino que ha seguido el dinero de algunos de los denunciantes, a fin de comprobar si los fondos han sido invertidos o no en criptomonedas. La combinación de ambas ha dado como resultado la detención de los dos presuntos autores por delito de estafa continuada y pertenencia a grupo criminal.

Las mismas fuentes calculan que en septiembre de 2024 el fondo tenía más de 250 inversores con un importe agregado de unos 7,7 millones de euros.

La investigación dirigida por el Juzgado de Instrucción 4 de Pamplona continúa abierta y los investigadores siguen recabando y analizando gran cantidad de datos y recibiendo nuevos testimonios. EFE