La Fiscalía General de la Nación informó el jueves 9 de noviembre que por medio del trabajo investigativo que realizaron a través de una estrategia llamada ‘Argenta’ pudieron identificar bienes que estarían a nombre de presuntos testaferros del grupo criminal del clan del Golfo.
De acuerdo con la entidad, la estrategia tenía como objetivo poner en evidencia el patrimonio ilícito del crimen organizado y del narcotráfico que opera dentro del territorio nacional.
La entidad confirmó que se trataba de 22 inmuebles entre los que hay: tres sociedades comerciales, siete vehículos y ocho establecimientos de comercio, los cuales de acuerdo con la Fiscalía General de la Nación fueron ocupados con fines de extinción de dominio debido al trabajo realizado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en un trabajo en conjunto con la Dirección Investigativa Criminal e Interpol (DIJIN) de la Policía Nacional en el Valle del Cauca, Cundinamarca, Boyacá y Antioquia.
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De igual forma, informaron que las propiedades anteriormente mencionadas superan la cantidad monetaria de 15.300 millones de pesos. Y es que, una fiscal del Grupo Especial para la Investigación y Judicialización de Delitos Económico-Financieros de la Delegada contra las Finanzas Criminales recopiló elementos de prueba que expondrían que estos pertenecerían a una red ilegal señalada de comprar y vender bienes e inmuebles por medio de recursos ilícitos.
“Las propiedades superan en valor los 15.300 millones de pesos. Los elementos de prueba recopilados por una fiscal del Grupo Especial para la Investigación y Judicialización de Delitos Económico-Financieros de la Delegada contra las Finanzas Criminales dan cuenta de que pertenecerían a una red ilegal señalada de comprar y vender bienes muebles e inmuebles con los recursos ilícitos”, explicó la entidad.
En ese sentido, el ente investigador, señaló que el cabecilla de dicha organización se trataba de Rosemberth Sánchez Ahumada, alias “Rodrigo”, y este último habría construido varias empresas que tenían como propósito ocultar el dinero que era generado por el tráfico de estupefacientes, sumado al cobro de extorsiones y la extracción ilícita de minerales.
“Rosemberth Sánchez Ahumada, alias Rodrigo, sería el cabecilla de esta organización, que también habría constituido varias empresas para ocultar los dineros producto del tráfico de estupefacientes, el cobro de extorsiones y la extracción ilícita de minerales”, informó la Fiscalía General de la Nación.
En cuanto a este último, la Fiscalía General de la Nación ya había judicializado al que señalaron como el cabecilla de la organización anteriormente mencionada, Rosemberth Sánchez Ahumada, alias “Rodrigo”, en 2019. De igual forma hicieron lo propio con un hermano suyo y varios de sus posibles colaboradores en el lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir, entre otros delitos, de acuerdo a lo que dijo el ente investigador.
Por otro lado, también narraron que mientras desarrollaban la investigación establecieron que la estructura criminal creó una compañía que tenía un capital inicial de seis millones de pesos, no obstante, en tan solo un mes pudieron adquirir varias propiedades en las que pagaron una cantidad de 1.080 millones de pesos en efectivo. Adicional a esto crearon otra sociedad, de la que hacían parte seis hoteles que estaban ubicados en el departamento de Antioquia, por medio de la cual, presuntamente movieron ganancias del grupo criminal conocido como Clan del Golfo.
“En el curso de la investigación se estableció que la estructura criminal conformó una compañía con un patrimonio inicial de 6 millones de pesos; sin embargo, en apenas un mes adquirió varias propiedades por las que pagó 1.080 millones de pesos en efectivo. Un año después fue creada otra sociedad, de la que harían parte seis hoteles ubicados en Antioquia, que presuntamente sirvió para mover ganancias ilícitas del ‘Clan del Golfo’”, dijeron.
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