El arresto se produjo en España, pero el matrimonio ya había pasado por distintos países desde que se fue de Venezuela. Estaban en la mira de las autoridades federales de los Estados Unidos por corrupción y lavado de dinero.
La sargento técnico Claudia Patricia Díaz Guillén dirigió la Oficina Nacional del Tesoro y la Secretaría del Fondo de Desarrollo (Fonden) entre 2011 y 2013. Su esposo, el capitán Adrián Velásquez Figueroa, es un oficial retirado que fue en el mismo período jefe de seguridad del Palacio de Miraflores.
La principal sospecha de los Estados Unidos es que la pareja, en connivencia con empresarios y banqueros, se hizo de una cuantiosa fortuna jugando con las diferencias entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo. Con esos recursos, compraron bonos denominados en dólares y en libras esterlinas con descuentos fuera de lo común, según informó El Nuevo Herald.
Velásquez Figueroa trató de contratar en 2013 los servicios de Mossack Fonseca, el bufete de abogados que creaba empresas fantasma en paraísos fiscales para esconder fortunas de orígenes inconfesables. Su operatoria quedó al descubierto a partir de los Panama Papers.
#UltimaHora a solicitud del @MinpublicoVE luego de orden de aprehensión y alerta roja #Interpol: acaban de ser detenidos en España Claudia Patricia Guillen ( ex-secretaria de Fonden) y Adrian Velásquez Figueroa vinculados al caso de Pánama Papers #JUSTICIA
— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) April 9, 2018
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, celebró los arrestos el lunes a la noche, aunque se adjudicó el mérito, y sobre eso se expresó en su cuenta de Twitter.
"En allanamientos practicados se les detectaron innumerables técnicas de legitimación de capitales y enriquecimiento ilícito que los obliga a comparecer ante las autoridades competentes de Venezuela. Solicitamos a España la entrega inmediata de ambos ciudadanos para que sean finalmente judicializados en nuestro país, acorde a nuestra legislación vigente", agregó.
MÁS SOBRE ESTE TEMA:
Últimas Noticias
Sindicato y empleador: Causas de los conflictos laborales
El documento detalla que los tipos de desacuerdo laboral se generan por malentendidos o problemas en la comunicación, sobre los roles y las responsabilidades, cuestionamientos sobre liderazgo y gestión, entre otros
El Inter Miami de Lionel Messi buscará ser campeón de la MLS ante Vancouver Whitecaps: hora, TV y todo lo que hay que saber
Las Garzas, de la mano del astro argentino, intentarán conquistar su primera MLS Cup de su historia. Desde las 16.30, por Apple TV
El curioso sticker pegado en uno de los aviones F-16 y la explicación oficial: “En honor al presidente”
Una de las aeronaves lució una calcomanía llena de simbolismo. Fuentes oficiales confirmaron que la imagen sirvió para la presentación, pero no será una insignia permanente en los nuevos caza comprados a Dinamarca
Así fueron los últimos momentos de Eduardo Manzano “El Polivoz”
El actor y comediante mexicano murió el 4 de diciembre tras sufrir un paro respiratorio
Por qué estirar y bostezar genera una sensación placentera en el cuerpo de manera inmediata
El reflejo conocido como pandiculación, activa hormonas como la dopamina y el cortisol, ayudando a reforzar el bienestar físico, según señala Cleveland Clinic
