El suizo que lavó plata para la oligarquía chavista y es testigo clave contra los hijos de Maduro

La información de Matthias Krull es básica para los investigadores federales de Estados Unidos que intentan desentrañar la red corrupta que malversó miles de millones de dólares procedentes del petróleo

EEUU busca acelerar la extradición de Alex Saab para obtener información clave sobre la estructura criminal de la dictadura de Nicolás Maduro

Un investigador reveló al diario colombiano El Tiempo que el testaferro del dictador venezolano “tiene mucha información sobre Venezuela y sus aliados y sobre negocios particulares” del dictador venezolano

Alex Saab, acusado de ser el testaferro de Nicolás Maduro, fue trasladado a prisión domiciliaria en Cabo Verde

El diario El Tiempo informó que el empresario colombiano se encuentra en un lugar secreto, fuertemente custodiado. Dos cortes del país africano han aprobado su extradición a los Estados Unidos

Revelaron cómo opera la red liderada por Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro, para comercializar el petróleo venezolano

Una investigacións sostiene que el empresario colombiano, junto a sus socios de nacionalidad mexicana e italiana, movilizó el crudo por países como Turquía y Singapur a través de empresas registradas en México, Emiratos Árabes o Rusia

Un poderoso buque de guerra de Estados Unidos fue desplegado en Cabo Verde tras la detención de Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro

Washington envió al USS San Jacinto presuntamente para evitar cualquier maniobra de los regímenes de Venezuela e Irán para lograr la liberación del empresario colombiano que se encuentra detenido en el país africano desde junio de este año, de acuerdo a una investigación del New York Times

El Tribunal de Justicia de África Occidental ordenó a Cabo Verde conceder la prisión domiciliaria a Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro

La corte del organismo multilateral llamó a las autoridades caboverdianas a aliviar la medida tomada contra el empresario colombiano, al estimar que la Justicia “actuó fuera de su jurisdicción” cuando lo detuvo el pasado 12 de junio tras una petición de Estados Unidos cursada a través de Interpol

EEUU ofreció una recompensa de USD 5 millones por información que lleve a la captura de Samark López, testaferro de la dictadura de Maduro

El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, indicó que el empresario venezolano, quien enfrenta sanciones por narcotráfico desde 2017, ayudó a la cúpula chavista a “violar y evadir las sanciones” impuestas por el gobierno de Donald Trump

Escándalo en Venezuela: videos muestran al diputado Luis Parra contando un fajo de billetes en un baño y de compras por Europa

En las redes sociales circularon imágenes del ex dirigente de Primero Justicia (PJ), sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por su alianza con la dictadura de Nicolás Maduro, en las que se lo ve con importantes cantidades de dinero y productos

Las autoridades de Cabo Verde trasladaron de manera sorpresiva a Alex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro

El empresario colombiano, involucrado en los negocios corruptos del dictador chavista, fue enviado de la cárcel central de Ribeirinha a la isla de Sal, donde fue capturado el 12 de junio pasado. Días atrás, la Justicia aceptó la extradición solicitada por EEUU

La Justicia de Cabo Verde rechazó un nuevo hábeas corpus presentado por Alex Saab para evitar su extradición a EEUU

El testaferro de Nicolás Maduro sigue detenido en el país africano, mientras Estados Unidos aguarda su extradición

La Justicia de Cabo Verde rechazó la maniobra de Alex Saab para evitar su extradición a EEUU: seguirá detenido

La defensa del presunto testaferro de Maduro había presentado un habeas corpus alegando un “encarcelamiento ilegal” del colombiano el pasado 12 de junio en el país africano, pero fue rechazado por el Supremo Tribunal del país africano

De vendedor de llaveros a testaferro de Maduro: la historia de Alex Saab, el empresario detenido en Cabo Verde que conoce los secretos más oscuros del chavismo

Estados Unidos ya avisó que hará todo lo que esté a su alcance para lograr su extradición y en Miraflores hay mucha preocupación de que los traicione. Cómo llegó a manejar el mercado de alimentos, la venta de oro y las negociaciones petroleras con Irán

Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro, fue trasladado a una prisión para narcotraficantes en Cabo Verde

La cárcel en la que se encuentra el empresario colombiano, ubicada en la zona de San Vicente, tiene antecedentes de fugas. La defensa apeló la solicitud de extradición a Estados Unidos

Difundieron las primeras imágenes de la detención de Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro

En las filmación divulgada por la cadena RTC se ve al colombiano caminando esposado tras su arresto en Cabo Verde, al oeste de África

Uruguay lidera el ranking de lucha contra la corrupción y Venezuela es el país menos preparado para enfrentarla en América latina

Estados Unidos ofreció una recompensa de 5 millones de dólares por la captura de un funcionario venezolano cercano a Tareck el Aissami

El Departamento de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) incluyó a Joselit de la Trinidad Ramírez Camacho, superintendente de criptografía de Venezuela, en su lista de más buscados. Es acusado de lavado de fondos ilícitos mientras ocupaba cargos públicos, mano derecha del ministro de Petróleo que también está sancionado por narcoterrorismo.

Suiza presentará evidencias de una trama de corrupción de 4.500 millones de dólares protagonizada por funcionarios chavistas y magnates venezolanos

El Tribunal Federal Suizo dispuso la liberación de documentos bancarios que probarían el desfalco de PDVSA por el que son investigados los empresarios Luis e Ignacio Oberto, Alejandro Betancourt y Francisco Convit, junto con los ex integrantes del gobierno Rafael Ramírez y Nervis Villalobos

Suiza sancionó al banco Julius Baer por casos de corrupción con la petrolera estatal venezolana PDVSA

Las autoridades locales hallaron “fallas sistémicas” en la aplicación de la ley suiza contra el lavado de dinero y le prohibieron al banco privado realizar “adquisiciones grandes y complejas hasta que cumpla nuevamente con la ley”

La directiva de Citgo nombrada por Juan Guaidó cooperará con la Justicia de EEUU en una megacausa de corrupción

La filial de PDVSA en territorio estadounidense ya anunció su voluntad de aportar datos en el proceso contra 21 personas acusadas en el escándalo de sobornos vinculado a la empresa estatal venezolana

Hugo Carvajal, el general chavista detenido en España: "El régimen de Maduro nunca había estado tan debilitado y perdido"

"El Pollo", como es conocido el ex jefe de inteligencia chavista, expresó su intención de "colaborar con la causa libertaria de Venezuela". Celebró que un grupo de militares haya reconocido a Juan Guaidó y aseguró: "La Operación Libertad apenas comienza"

Un grupo de abogados de Miami busca que la Justicia de EEUU entregue el dinero malversado de PDVSA al pueblo venezolano

Un bufete de esa ciudad de la Florida pretende que los cientos de millones de dólares confiscados a funcionarios chavistas sean enviados a la población del país caribeño, la verdadera víctima de la corrupción del régimen

Así es el esquema de sobornos con el que el régimen de Maduro obtuvo millones de dólares

La confesión de un banquero alemán que involucra a familiares de Maduro en una red que lavó USD 1.200 millones de PDVSA

Matthias Krull, quien fue sentenciado a 10 años de prisión en Miami, mencionó ante la Justicia norteamericana los nombres de los familiares del dictador venezolano y su esposa, Cilia Flores, que formaron parte del esquema de lavado de dinero de la petrolera estatal

Murió el ex ministro venezolano Nelson Martínez: estaba preso desde 2017

Lo confirmó la Fiscalía de Venezuela. El ex presidente de PDVSA estaba detenido por corrupción. Rafael Ramírez, otro ex director de la petrolera, acusó al régimen de Nicolás Maduro de haber "secuestrado y maltratado" al funcionario, quien padecía "una enfermedad crónica"

El "menú de los sobornos" que deja en evidencia la corrupción generalizada en Venezuela

Listas que circulan por WhatsApp muestran los precios que cobran los gestores para facilitar la obtención de distintos documentos sin tener que pasar por las ineficientes oficinas públicas. En muchos casos son tramites necesarios para emigrar e instalarse en otro país

El empresario venezolano Raúl Gorrín fue acusado en Estados Unidos de lavado de dinero, conspiración y sobornos

Propietario de la compañía de seguros La Vitalicia y la televisora privada Globovisión en Venezuela, el empresario es investigado por haber lavado más de 159 millones de dólares procedentes de corrupción en el país petrolero

La Justicia estadounidense congeló propiedades de lujo de empresarios venezolanos y ex funcionarios del régimen chavista

Entre los activos, hay al menos 17 viviendas y fincas de caballos ubicadas en el estado de Florida. El valor total de las propiedades oscila entre los 22 y los 35 millones de dólares

Un diputado opositor venezolano denunció a Diosdado Cabello por lavado de dinero en EEUU

Ismael García acusó al funcionario chavista de “dirigir una organización criminal” que habría blanqueado más de 1.300 millones de dólares

El ex ejecutivo de un banco suizo se declaró culpable de lavar miles de millones de dólares de PDVSA

Durante su presentación ante la jueza del Distrito Sur de florida, Matthias Krull reconoció haber participado de una red para blanquear capitales de la petrolera venezolana

Luisa Ortega Díaz mostró pruebas que vinculan a Nicolás Maduro con la corrupción de Odebrecht en Venezuela

Durante la audiencia que realizó este lunes el Tribunal Supremo en el exilio, en Bogotá, por el juicio contra el dictador chavista, la ex fiscal general presentó contratos y movimientos bancarios que salpican al mandatario