El oficialista gobernador venezolano de Carabobo, Rafael Lacava, ocultó fondos en Suiza y Andorra, pequeño estado fronterizo entre España y Francia, fruto de "intermediar" para la construcción de una refinería, según publicó este miércoles el diario español El País.
Ese rotativo informó de que el gobernador manejaba en mayo de 2009 una cuenta en la Banca Privada de Andorra (BPA), según información de esta entidad a la que tuvo acceso el periódico.
Carabobo participó en 2009 en Suiza en una Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV), un instrumento al que recurren las grandes fortunas para pagar menos impuestos, según la BPA.
El gobernador, del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), intentó mover en 2009 los honorarios que cobró presuntamente de una empresa por supuestos "servicios de intermediación" por la construcción de una refinería de petróleo, según los datos de la entidad financiera que publica el periódico español, aunque no precisa la cifra.
Para camuflar el rastro del dinero, según el banco, el político venezolano recurrió a una compleja estructura mercantil: colocó tras su cuenta de Andorra una sociedad (Iberoamerica Assets Corporation) y, tras ella, un testaferro.
La unidad interna antiblanqueo del banco, tras sus pesquisas, descubrió que el titular de la cuenta era Lacava, gobernador desde 2017 y antes alcalde de Puerto Cabello, en el estado Carabobo (centro), a unos 200 kilómetros al oeste de Caracas.
El gobernador venezolano planeaba usar su cuenta en Andorra como pasarela para transferir su capital desde Venezuela a Suiza, donde en mayo de 2009 participaba en una sicav, según la entidad financiera.
Este mismo periódico ya informó en otras ocasiones de movimientos de dinero de dirigentes venezolanos en la banca andorrana.
Con información de EFE
MÁS SOBRE ESTE TEMA:
Últimas Noticias
PAN pide castigar con cárcel a quienes arrojen piedras a automovilistas en Ciudad de México
La propuesta del partido busca calificar como delito grave estos ataques que han incrementado en los últimos meses
Perú 0-2 Senegal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA 2026
La selección nacional tendrá su primera prueba en la era de Mano Menezes. Hay mucha expectativa por este encuentro internacional en París. Sigue todas las incidencias
Jugadores de la selección Colombia hablaron en la previa del partido ante Francia: “Mbappé es un jugador increíble, uno de los mejores en el mundo”
La Tricolor se prepara para su último partido en la fecha FIFA de marzo de 2026, y Jhon Arias, Santiago Arias y Yerson Mosquera entregaron sus sensaciones para el duelo ante los Galos
Golazo de Senegal a pura velocidad ante Perú en amistoso por fecha FIFA 2026
Ibrahim Mbaye desbordó por derecha, a pura potencia, tras un trazo largo de Ibrahim Mbaye, superando a Marcos López y Alfonso Barco, y mandó un servicio al área que devino en la diana del hombre muniqués
Dunas costeras mexicanas, bajo amenaza: especialistas de la UNAM impulsan legislación para su conservación
Los especialistas alertaron sobre los daños por el avance de la urbanización y el turismo
