La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York declaró culpables a Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz -padre e hijo- de ayudar a funcionarios chavistas a lavar más de 100 millones de dólares en Miami.
Los acusados fueron juzgados por los siguientes cargos: conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licenci; operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia; conspiración para cometer lavado de dinero; y lavado de dinero internacional.
De acuerdo al jurado, conformado por diez mujeres y dos hombres, Luis Díaz Jr., de 75 años, es culpable de los cuatro cargos, por lo que enfrenta una condena de 50 años. Su hijo, de 50 años, por su parte, podría ser sentenciado a 25 años por operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, y por lavado internacional.
El caso fue supervisado por la Oficina de la Unidad de Lavado de Dinero y Decomiso de Activos del gobierno federal, mientras que la acusación estuvo a cargo de los fiscales auxiliares de Estados Unidos, Edward B. Diskant, Daniel M. Tracer y Jennifer L. Gachiri, según reporta en su portal la periodista venezolana Maibort Petit.
Los Díaz utilizaron durante más de una década su empresa "Miami Equipment & Export", dedicada a la venta de materiales de construcción, para lavar más de 100 millones de dólares de varias compañías venezolanas. A su vez, triangulaban pagos de sobornos a funcionarios de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que poseen cuentas en paraísos fiscales.
Nervis Villalobos Cárdenas, ex viceministro de Energía Eléctrica del gobierno de Chávez; Fidel Ramírez Carreño, hermano del embajador en la ONU Rafael Ramírez Carreño; Enrique Rafael Cid Montes, asesor del ex ministro de Energía y Minas, Jesse Chacón; Mario Vega Pérez (Ingeniero empleado de Cadafe); José Luis Léon; Teddy Peralta (Ingeniero Electricista de Cadafe); José V. Rangel Mendoza y Ali Enrique Matute Tovar (CorpoElec y Cadafe), son algunos de los funcionarios implicados.
Los dueños del Consorcio KCT Cumaná Internacional III, la compañía que más dinero lavó, usaron la empresa de los Díaz para desviar fondos provenientes de contratos fraudulentos y a través del pago de sobornos a funcionarios de empresas públicas, tales como Pdvsa, Cadafe y Corpoelec, reveló Petit.
Enrique Padrella, Antonio Padrin, Blas Herrera, Antonio Herrera (hermano de Blas Herrera KCT), Ariano Martín (KCT), Elisbert Becerra Guzmán (Secretaria de Blas Herrera); José Miguel García (KCT), César Cardozo (Cielemca CA), José Garantón (Cielemca CA), son algunos de los dueños de KCT.
La investigación federal fue realizada por la Unidad de Investigaciones del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, la agencia antidroga DEA, el Departamento de Policía de Englewood, Nueva Jersey y la Fuerza de Tarea para la Aplicación de la Seguridad en la Frontera de EEUU.
LEA MÁS:
La oposición venezolana confirmó su asistencia al diálogo con el régimen de Nicolás Maduro
Últimas Noticias
“Fue una jornada complicada”: la autocrítica de Franco Colapinto tras el primer día de actividad en el GP de Japón
El piloto argentino finalizó en el puesto 17 en la segunda práctica libre en Suzuka. La tercera tanda de pruebas será este viernes (23:30 hora argentina)
Fatal accidente en la calle 94: choque entre vehículos deja un muerto; se mantiene cierre vial en el norte de Bogotá
El siniestro ocurrió en la carrera 15 con calle 94, donde uno de los carros terminó impactando un local comercial; mientras autoridades atienden la emergencia
Un banquero detenido en la isla caribeña de Aruba por presunto blanqueo de capitales en el marco del caso ‘Plus Ultra’ por orden de la Audiencia Nacional
El empresario peruano Luis Felipe Baca Arubulu, facilitará su extradición a España para colaborar con la justicia. La causa está siendo investigada bajo secreto
Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00
Enseguida los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores
La selección argentina de Lionel Messi enfrentará a Mauritania en la Bombonera: hora, TV y formaciones
