La madrugada de este sábado, un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa contra Baltazar Higinio Reséndez Cantú, empresario presuntamente vinculado con una red de lavado de dinero de Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Los abogados del empresario informaron que Reséndez Cantú permanecerá en el Centro Federal de Readaptación Social 1, en el municipio de Almoloya, en el Estado de México.
La defensa solicitó la ampliación del plazo para lograr determinar si el empresario será vinculado a proceso penal o si se logran aportar las pruebas suficientes para echar atrás las imputaciones en su contra.
Fue el viernes alrededor de las 18:00 horas que comenzó la audiencia inicial, en donde el Ministerio Público Federal presentó formalmente los cargos que existen en su contra e informó de las evidencias que posee para que se inicie proceso penal contra el empresario.
Detenido en Estados Unidos
Reséndez Cantú fue detenido en McAllen, Texas y entregado en el puente fronterizo de Reynosa.
Presuntamente, el contratista sería operador financiero del gobernador de Tamaulipas, quien le ayudó a triangular recursos del erario público para simular la venta de un departamento en Bosques de Santa Fe, en la Ciudad de México.
El monto blanqueado asciende a más de 42 millones de pesos, de acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía General de la República (FGR). La orden de arresto fue otorgada por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Tras su detención por autoridades estadounidenses, Baltazar Higinio Reséndez Cantú fue trasladado al penal del Altiplano, Estado de México.
Las acusaciones indican que el gobierno de Tamaulipas otorgó tres contratos de obra por 56 millones 400 mil pesos a las constructoras RC Tamaulipas SA de CV y Barca de Reynosa SA de CV, propiedad de Reséndez Cantú.
Entre marzo y abril de 2018, según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el empresario de Reynosa envió 33 millones 300 mil pesos a su socio y supuesto prestanombres, Juan Francisco Támez Arellano. Algo que ha justificado como una compra venta inmobiliaria.
Sin embargo, para 2019, la empresa T Seis Doce SA de CV, de la que Támez Arellano es accionista mayoritario y representante jurídico, compró en 42 millones 113 mil 844 pesos el departamento que García Cabeza de Vaca había adquirido seis años atrás.
“Los recursos que recibió el ahora investigado en la cuenta bancaria aludida es adverso a lo que declaró a la autoridad fiscal para el ejercicio 2019 además de haberse identificado diversos recursos a través del sistema financiero con la intención de dificultar su rastreo y darles apariencia legal advirtiéndose la existencia de indicios fundados de que la persona moral T612, que le envió recursos al ahora investigado, es una empresa fachada”, explicó la agente del Ministerio Público el pasado 30 de abril en sesión ante la Cámara de Diputados.
Reséndez Cantú estaba fichado en la lista Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) desde 2008 por sus presuntas actividades en el blanqueamiento de capitales.
Datos de la UIF señalan que ninguna de las tres empresas utilizadas contaba con trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero sí declaraban en ceros ante el Servicio de Administración Tributaria.
La inmobiliaria RCT obtuvo 48 millones 634 mil pesos para construir un centro de Justicia en Reynosa y una Unidad Docente, las cuales no han sido entregadas.
Cuando García Cabeza de Vaca era senador, en 2013, compró el departamento 3 de un complejo localizado en Camino Alto Lerma, Santa Fe. El panista y su esposa desembolsaron 14 millones 380 mil pesos.
Pero seis años más tarde, el gobernador vendió esa propiedad a T Seis Doce por un monto de 42 millones 113 mil pesos, dinero que fue pagado de junio a diciembre.
Aunado a ello, García Cabeza de Vaca también es acusado por defraudación fiscal equiparada por 6 millones 511 mil 777 pesos, delito que se sanciona con penas de tres a nueve años de prisión. Pese a que se ordenó su desafuero, el Congreso de Tamaulipas de mayoría panista blindó al gobernador.
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