Secretaría de Hacienda crea unidad de élite contra lavado de dinero

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estableció la creación de la nueva Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas, la cual coordinará acciones de investigación relacionadas al lavado de dinero cometido por los cárteles.

El decreto por el cual se crea esta dirección entró en vigor este 28 de mayo, luego de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Las acciones llevadas a cabo por la unidad estarán coordinadas junto con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP), además, tendrá participación de corte nacional e internacional.

Cuáles serán las atribuciones de la unidad de élite contra el lavado de dinero de la SHCP

Entre las acciones a desarrollar por parte de esta dirección está el análisis de información de personas presuntamente relacionadas con organizaciones delictivas y delitos de alto impacto.

Esta unidad fungirá como enlace de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con autoridades competentes nacionales y extranjeras, jurisdicciones, instancias y organismos internacionales o intergubernamentales, para el diseño, implementación, seguimiento y ejecución de acciones estratégicas de cooperación para la prevención de delitos de alto impacto.

También podrá proporcionar, requerir e intercambiar con las autoridades competentes extranjeras la información y documentación necesarias para llevar a cabo sus funciones.

En materia de coordinación operativa en asuntos de organización organizaciones delictivas, con previo acuerdo de su superior jerárquico, fungirá como enlace de la UIF en grupos de trabajo con autoridades nacionales, extranjeras o internacionales, así como en mecanismos de coordinación para el combate a organizaciones criminales.

De igual forma, previa autorización, podrá proponer acciones encaminadas a la prevención de delitos de alto impacto. Los trabajos realizados están focalizados a la protección del sistema financiero y la economía nacional.

Además de los trabajos realizados con la FGR y la SSCP, podrá proporcionar, requerir e intercambiar, previo acuerdo de su superior jerárquico, información,documentación y productos de inteligencia en materia de seguridad nacional y seguridad pública a otras instancias competentes.

La dirección tendrá la atribución de elaborar y someter reportes de inteligencia relativos a personas posiblemente relacionadas con organizaciones delictivas y delitos de alto impacto.

Asimismo, se le permitirá proponer a la persona titular de la UIF o a la persona titular de la Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas, según corresponda, casos de análisis que permitan obtener información relacionada con los delitos que persigue, para lo cual deberá definir los tipos de operaciones que se incluirán en dichos análisis.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la implementación de esta dirección se da con el objetivo de fortalecer a la UIF, según la mandataria sus alcances serían “Tener más capacidad de investigación e inteligencia para investigar el lavado de dinero”.