Éstas son las casas de cambio que funcionaban como ‘caja chica’ del Cártel de Sinaloa

Blanca Margarita Cazares Salazar, alias ‘La Emperatriz’ ha sido considerada como una de las principales operadoras del Cártel de Sinaloa, en temas de lavado de dinero, con quien han creado diversas empresas de diversos objetos sociales, entre las cuales se encuentran importadoras y exportadoras, distribuidoras de ropa, electrodomésticos.

Una de las principales empresas utilizadas son las casa de cambio, con las cuales el también conocido Cártel del Pacífico logra financiar sus operaciones o incluso utilizarlas para sacar el dinero ya limpio de las ganancias por el tráfico de drogas.

A pesar de que hay unas que no cuentan con los permisos para operar por parte de la Comisión Nacional Bancaria y la Secretaría de Hacienda, estas se mantienen activas, siempre en el radar del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

“Las empresas son de objeto social diverso, constructoras, desarrolladoras de zonas urbanas, importadoras y exportadoras, distribuidoras de ropa, electrodomésticos, también se dedican a la seguridad privada, compra y venta de productos de comunicación y negocios que se hacen llamar casas de cambio, como Advance Consultores, creada en 2004 y opera en la colonia popular Valle del Rubí, que opera en la ciudad de Tijuana, pero no cuenta con ningún permiso de la comisión nacional bancaria, ni de la Secretaría de Hacienda, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la clasificó como una empresa vinculada con el narcotráfico, a pesar de ello y de que las autoridades mexicanas conocen la relación entre los Cázares y ‘El Mayo’, todos los negocios boletinados siguen operando, según el registro público de la propiedad”, se lee en el libro de Anabel Hernández, ‘El Traidor’.

Aunque hay otras que ya fueron dadas de baja, tales como Comercializadora Johana, Comercializadora Tokin que fueron aseguradas en 2008, según datos de la extinta PGR.

Servicios de Cambio Culiacán, Servicios de Cambio Cookies y Oro Verde Casa de Cambio, son las casas utilizadas como la caja chica del cártel, misma que no cuentan con algún permiso para operar.

“La única excepciones son, Comercializadora Johana, Comercializadora Tokin, cuyo registro en Culiacán, señala que la PGR las aseguró en 2008, existen otras empresas vinculadas a ‘La Emperatriz’ o a los prestanombres que utilizó para construir compañías que no están consignadas en el Departamento del Tesoro, como Unión de Crédito Agroindustrial del Valle de Culiacán que hacía préstamos y cerró operaciones en 2019, Los Milagros de los Santos en Guadalajara, y Comercial Mayitoy en Culiacán. Por su parte, la consultora IDA ha identificado a otras tres casas de cambio relacionadas con ‘La Emperatriz’, que el Gobierno de Estados Unidos comenzó a investigar como parte de la red financiera del Cártel de Sinaloa, Servicios de Cambio Culiacán, Servicios de Cambio Cookies y Oro Verde Casa de Cambio, no tienen ningún permiso para operar, pero se presume que funciona como la caja chica del cártel”, narró la periodista Anabel Hernández.

Los Milagros de los Santos en Guadalajara, y Comercial Mayitoy en Culiacán, son otras de las empresas señaladas para lavar dinero que funcionan a través de algunos prestanombres, y todas están vinculadas a ‘La Emperatriz’.