El juicio a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados en el caso Cuadernos se retomó este martes, segunda semana del receso invernal, en los tribunales federales de Retiro con más testimonios vinculados al rol de la ex AFIP -actual ARCA- en la investigación.
Para esta semana se prevén tres audiencias. Comenzó a declarar Juan Carlos Santos, exfuncionario de la exAFIP que semanas atrás fue reemplazado por un homónimo citado en un insólito error. Se trata del ex subdirector de Grandes Contribuyentes Nacionales del organismo recaudador.
Las audiencias continuarán el miércoles y jueves con nuevas declaraciones, en una etapa dedicada a reconstruir la tarea de la AFIP entre 2018 y 2019, cuando el organismo recibió oficios judiciales vinculados a la investigación por sobornos.
Finalizó la audiencia
Luego de tres testimoniales que llevaron más de seis horas, el juez Enrique Méndez Signori dio por finalizada la jornada.
El juicio continuará mañana con más testimoniales.
Confirmaron la citación de Javier Iguacel
El exfuncionario macrista -fue director de Vialidad Nacional y ministro de Energía- declarará como testigo el 4 de agosto, según confirmó el TOF N° 7.
También anunciaron más testimoniales para mañana, el jueves y la primera semana luego de la feria judicial, entre los que se destacan empresarios y exagentes de Vialidad.
Terminó la declaración de la inspectora
Después de dos horas respondiendo preguntas de las defensas y la fiscalía, la exfuncionaria de AFIP Miriam De Luca se retiró de la sala de audiencias.
Repasan un informe de la exAFIP sobre financiamiento espurio
La testigo responde preguntas sobre un informe que elaboró sobre “posible financiamiento espurio de parte de empresas”.
Con dificultades para recordar con precisión, De Luca dijo que “en algunos casos los bancos consultados no mandaron nada”, algo que refirió en varias oportunidades.
También repasó transferencias relevadas y fue interrogada por la cita a un artículo periodístico que hablaba de movimientos de dinero supuestamente ordenados por el Ministerio de Planificación Federal, de los que tampoco supo dar precisiones.
Declara la inspectora Miriam De Luca
La contadora y testigo es otra funcionaria de la exAFIP, que tomó intervención en averiguaciones relevantes para la causa.
Terminó la declaración del funcionario del ARCA
Pedro Majul concluyó su testimonio y la audiencia de este martes continuará, luego de un cuarto intermedio, con una última testigo.
“Electroingeniería le debía a Santarelli”
Consultado por las defensas, el testigo reconoció que “Santarelli mantenía una acreencia con Electroingeniería, pero no se pudo vincular eso con el dinero que recibiría luego”. El dato se desprendió de una de sus declaraciones juradas.
“La hemos analizado, pero no verificamos las DDJJ con ese grado de detalle”, dijo Majul.
Tampoco revisaron sus participaciones societarias, por lo que no se sabe si la transferencia podría explicarse por algún vínculo comercial. El testigo indicó que se limitaron a señalar la irregularidad para que luego la Justicia verifique la situación con mayores recursos y herramientas.
Un testigo detectó posibles sobornos a un funcionario
Pedro Majul investigó desde AFIP a los grupos empresarios Roggio y Electroingeniería. En uno de sus informes, señaló transferencias por 81.000 dólares “a dos personas físicas”, una de ellas Oscar Santarelli, exdirector de Obras Públicas de Córdoba y actual intendente.
“No le encontramos explicación aparente”, dijo Majul sobre los pagos que habrían oficiado como sobornos.
Luego, la fiscal Fabiana León pidió exhibir el informe de AFIP, donde se corroboró que las transferencias totales fueron por 85.000 dólares, y que Santarelli recibió 42.500.
Fagan concluyó su declaración y comenzó a declarar Pedro Majul
La empleada de ARCA concluyó su declaración luego de responder preguntas de la abogada defensora Marta Nercellas vinculadas a si se sabía cuál era el destino de los fondos que se detectaba eran sacados por empresas en efectivo durante el período investigado en base a los dichos de Clarens. La letrada quiso saber si esos retiros podían ser para viáticos o alquileres y si eran significativos.
Fagan explicó que establecer esas precisiones no formaba parte de la tarea que les encomendó el juzgado.
Luego comenzó a declarar por videoconferencia el testigo Pedro Majul. El contador trabaja en la dirección regional Córdoba en ARCA y en 2018 era jefe de Investigación en esa misma provincia y recibió un oficio que pedía profundizar sobre posibles “financiamientos espurios” sobre dos grupos de empresas Roggio y Electroingeniería.
Comenzó a declarar la testigo Samanta Fagan
Se trata de una contadora, empleada de la hoy ARCA, ex AFIP. En noviembre de 2019 era inspectora en La Plata y la designaron al caso Cuadernos. “Nos asignaban casos” que consistían en cotejar movimientos bancarios según extractos de salidas de dinero en efectivo o cobro de cheques por caja en una fecha determinada o 30 días para adelante e informar si había o no coincidencia, detalló.
El trabajo se basaba en los dichos del arrepentido financista Ernesto Clarens sobre fechas y montos de presuntos pagos de sobornos por parte de empresas a ex funcionarios kirchneristas. “Venía una planilla donde se verificaba que tal empresa había entregado a Clarens una suma de dinero en una fecha determinada”.
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