Juicio por la causa Cuadernos: el testigo equivocado que volvió del exterior en un error insólito y el apuro por Argentina-Egipto
Tras la errada citación del homónimo de un contador de la ex AFIP siguió el juicio con la extensa declaración de otra funcionaria del organismo que investigó a empresas y acusados como el remisero arrepentido Centeno
El juicio por los cuadernos de la corrupción tuvo este martes una audiencia inusual con la presencia de un testigo citado por error al confundirlo con un contador de la ex AFIP homónimo y el apuro por clausurar la jornada antes del inicio del partido Argentina-Egipto.
La jornada comenzó puntual a las 830 y terminó a las 12.13, con escasa presencia en la sala de audiencias de Comodoro Py 2002 y muchos participantes conectados vía Zoom, entre ellos dos de los jueces del Tribunal Oral Federal 7, Fernando Canero y Germán Castelli.
Al inicio del debate se dio una situación insólita porque el primer testigo, Juan Carlos Santos, aclaró que no era el buscado y que nunca trabajó en la ex AFIP, actual ARCA. Se trató de un homónimo.
El debate oral transita una etapa de reconstrucción de la tarea que se hizo en el organismo recaudador entre 2018 y 2019, cuando se recibían oficios judiciales desde Comodoro PY 2002 con pedidos de información sobre empresas y particulares acusados en la causa, en base a los escritos del remisero arrepentido Oscar Centeno y luego a una lista de supuestos pagadores de sobornos que entregó otro imputado colaborador, el financista Ernesto Clarens.
En pocas líneas:
A las 12.08 concluyó la declaración y se dio por finalizada la audiencia
El juicio terminó poco antes de las 12.15 y seguirá el martes próximo con otra tanda de testigos. Poco antes el abogado José Manuel Ubeira pidió que se convoque a declarar a un nuevo testigo vinculado a lo hecho por la AFIP en el caso, en un planteo que anticipó sería “breve” porque faltaba menos de una hora para las 13, horario del partido Argentina-Egipto en el Mundial.
La contadora Bogossian habla sobre los bienes del remisero arrepentido Centeno
La contadora de la ex AFIP da detalles sobre lo que se investigó sobre inmuebles y patrimonio de Centeno, autor de los cuadernos de la corrupción y su entorno, como pareja e hijos. “No podíamos requerirle información a Centeno”, respondió a la defensa del remisero sobre si se hizo un análisis patrimonial integral. También consultó de dónde relevaron que Hilda Horowitz era esposa de Centeno, si tuvieron documentación para confirmarlo. “De público conocimiento era, apareció así en los diarios”. Sobre si le constaba esa situación respondió que no.
La testigo habla sobre un informe patrimonial que se hizo sobre el acusado Roberto Baratta y su grupo familiar
La contadora de la ex AFIP explicó primero sobre la facturación apócrifa detectada que con su uso se simulaban operaciones inexistentes, especialmente en lo que refiere a los pagos. En los casos en que las operaciones se realizaban en efectivo, se perdía la trazabilidad del dinero.
Luego de concluir la revisión de sociedades y personas físicas mencionadas en el oficio, se analizaron varios contribuyentes, entre ellos Roberto Baratta, el ex jefe del remisero arrepentido Oscar Centeno.
A raíz de ello se le exhibió el informe sobre el ex funcionario del entonces Ministerio de Planificación Federal y comenzó a responder preguntas de la abogada de Baratta, Elizabeth Gómez Alcorta. La testigo se remitió a lo consignado en el informe que firmó y ante la reiteración de las preguntas al respecto pidió volverlo a leer.
Se reanudó la audiencia y declara una contadora de la ex AFIP, actual ARCA
La contadora Lorena Bogossian comenzó a relatar que integró una comisión que se formó para contestar un oficio que llegó del juzgado de Claudio Bonadio que pedía “analizar el financiamiento espurio” de ciertas empresas.
Hizo el trabajo sobre el grupo Helport, detalló. “Lo que más sobresalía era la utilización de facturas apócrifas”, explicó.
Con una situación insólita se reanudó la audiencia: “Se equivocaron de testigo”
La audiencia comenzó a las 830 y empezó a declarar el primer testigo de la jornada. “Se equivocaron de Juan Carlos Santos”, aclaró de manera insólita. “Nadie me explicó nada, me llegó un whatsapp de que me iban a citar, yo estaba en el exterior con mi hija y me tuve que volver para esto”. Explicó que preguntó de qué se trataba pero aseguró que no le dijeron.
“Puedo aclarar algo? Se equivocaron de Juan Carlos Santos”, dijo el hombre de 73 años. “Estuve tres días en DGI en 1979 y me fui”, agregó.
Sorprendido, el presidente del Tribunal Enrique Méndez Signori pidió disculpas e insistió en preguntarle por qué no aclaró que no era él. “No hay ningún problema, le pedimos disculpas fue un error producto de un homónimo”.
El testigo dijo que no le quisieron explicar de qué se trataba la causa y se retiró. La secretaria del Tribunal ratificó que si bien primero se lo contactó por WhatsApp se le enviaron todos los datos del expediente.
Se dispuso un cuarto intermedio hasta las 930 a la espera de la llegada de la segunda testigo del día.
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