Juicio de los Cuadernos: Baratta negó haber cobrado coimas de Techint y habló de una “clara y evidente operación de inteligencia”
Roberto Baratta tildó de mentirosos a los ejecutivos de Techint que declararon haberle pagado un millón de dólares en sobornos y volvió a negar las acusaciones
Cuadernos: dos exdirectivos de Techint declararán como testigos por los pagos vinculados a SIDOR
Luis Betnaza y Héctor Zabaleta habían sido procesados y luego sobreseídos. Este martes deberán declarar bajo juramento sobre las gestiones ante Venezuela y los pagos que reconocieron durante sus indagatorias
El ex ministro del kirchnerismo Florencio Randazzo declarará como testigo mañana en el juicio por el caso Cuadernos
Será una audiencia presencial en Comodoro Py, en una fase del debate que revisa el vínculo entre ex funcionarios acusados y concesionarios del transporte subsidiados
Tras un error de identidad, declarará como testigo el verdadero Juan Carlos Santos en el juicio de los Cuadernos
Semanas atrás se presentó en Comodoro Py un homónimo convocado por error y ahora se escuchará a quien era en realidad el ex subdirector de Grandes Contribuyentes de la ex AFIP
Cuadernos: Casación reimplantó el bloqueo de fondos de una cuenta en Suiza y propiedades de uno de los acusados
La Cámara Federal de Casación Penal tomó esa medida en relación al empresario Juan Carlos De Goycoechea, uno de los sometidos a juicio en el caso
Caso Cuadernos: quién es Juan Carlos Santos, homónimo del testigo equivocado
También es contador pero a diferencia de la persona que se presentó en la sala de juicio ocupó un cargo jerárquico en la extinta AFIP
“Se equivocaron de Juan Carlos Santos”: increíble error con un testigo en el juicio de los Cuadernos
Un contador de 73 años que estaba de viaje en el exterior tuvo que volver al país porque fue convocado a declarar, pero era un homónimo de la persona a la que buscaban las partes
Juicio por la causa Cuadernos: el testigo equivocado que volvió del exterior en un error insólito y el apuro por Argentina-Egipto
Tras la errada citación del homónimo de un contador de la ex AFIP siguió el juicio con la extensa declaración de otra funcionaria del organismo que investigó a empresas y acusados como el remisero arrepentido Centeno
Causa Cuadernos: el paso a paso del rastro del dinero hasta su retiro por ventanilla en los bancos
Los controles que hizo la ex AFIP sobre los acusados, los pedidos de informes a bancos y el cruce de información hasta llegar a los millones que se sacaron por caja con destino desconocido. Cómo investigó el organismo en este caso
Juicio por la Causa de los Cuadernos: contadores de la ex AFIP hablaron de multimillonarias extracciones de dólares en efectivo por parte de empresas
Funcionarios de la ex AFIP explicaron cómo se respondía y qué se investigaba en base a los pedidos de informes que se enviaban desde Comodoro Py al organismo por el caso Cuadernos. Extracciones de millones de dólares
