Este domingo, la querella que impulsan el damnificado Martín Romeo y el abogado Nicolás Oszust pidieron llamar a indagatoria al presidente de la Nación, Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y otras 14 personas, entre ellas la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, señaladas en la causa $LIBRA. El planteo está en manos del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.
La otra parte querellante que integra el expediente, encabezada por el diputado nacional Juan Grabois, ya había reclamado la citación de los Milei y otros sospechosos la semana pasada. Aún no hubo un pronunciamiento al respecto del Juzgado, ni tampoco del fiscal Eduardo Taiano.
Fuentes judiciales indicaron a Infobae que este domingo ingresó a Comodoro Py un escrito de 204 páginas en el que la acusación privada del damnificado Romeo, quien invertió en $LIBRA, expuso sus argumentos para pedir las indagatorias.
La solicitud al juez se basó en el informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados de la Nación y en la propia investigación de la querella.
Los 16 señalados son: Javier Milei, Karina Milei, Manuel Adorni, Demian Reidel, Mauricio Novelli, Sergio Morales, Manuel Terrones Godoy, Chyi Haur Peh (Julián Peh), María Pía Novelli, Hayden Davis, Bartosz Lipinski, María Alicia Rafaele, Favio Camilo Rodríguez Blanco, Orlando Rodolfo Mellino, Roberto E. Silva y Matías Mario Mudry.
$LIBRA, según la querella
La investigación detalló un esquema que comenzó en 2018, cuando el lobista Mauricio Novelli y su equipo fundaron N&W Professional Traders, la academia en la que Milei dio clases y charlas.
Desde entonces y hasta mediados de 2024 se construyeron “los cimientos del engaño”, según definió la querella en su escrito. Novelli y su círculo más cercano habrían adquirido en esta etapa conocimientos en manipulación de mercados, evasión fiscal y uso de paraísos fiscales, siempre de acuerdo a lo expuesto por la acusación privada.
Los chats entre Novelli y su hermana María Pía revelaron que la academia mostraba a figuras como Javier Milei y Agustín Laje como capacitadores, pero su objetivo real habría sido captar ahorristas para “venderlos” a plataformas internacionales como BingX, IronFX y Hapi.
El círculo más cercano de Novelli se completa con su madre, María Alicia Rafaele, quien se encargaría de mover el dinero en efectivo, y su principal socio, Manuel Terrones Godoy.
Entre las pruebas destacadas por los querellantes aparece un documento revelado por Infobae, en el que el empresario Julián Peh y Hayden Davis, de Kelsier Group, firmaron un acuerdo de confidencialidad para lanzar un token llamado “$ARG”, que posteriormente se convirtió en “$LIBRA”.
El 1 de agosto de 2024, Hayden Davis y Bartosz Lipinski, CUBE Group, visitaron el Banco Central de la República Argentina (BCRA) junto a Novelli, su socio Manuel Terrones Godoy y el exfuncionario de la Comisión Nacional de Valores (CNV) Sergio Morales.
Esta reunión, documentada con fotografías y registros de geolocalización, marcó para la querella el inicio de la infiltración estatal, que está reconstruida paso a paso en el escrito al que accedió este medio.
En septiembre de 2024, la organización creó “la fachada del Tech Forum”, según calificaron al evento cripto y de IA. Ese mismo mes se concretó el ingreso de Sergio Morales a la CNV como asesor.
Un día después del desembarco de Morales, el 16 de septiembre, se firmó el “Kelsier Group LATAM Agreement”, un contrato de presuntos sobornos por 1.550.000 dólares para el lobista y sus socios. A través de ese pacto, Novelli le garantizaría a Davis llegada exclusiva a los Milei, ya que pretendía “asesorar” a la Argentina en materia de Web3, y a su vez influir en la creación de las leyes sobre esta tecnología.
Entre el 16 y el 19 de octubre de 2024, Julián Peh, Hayden Davis y Tom Davis llegaron a Buenos Aires y se alojaron en el Hotel Libertador, donde se realizó el “Tech Forum”, con la presencia de funcionarios del gobierno, como el presidente de la Nación y el entonces vocero Manuel Adorni.
Adorni, para esta parte acusadora, aportó con su participación un manto de legitimidad estatal y prestigio a la organización de Novelli, validación indispensable para “convencer a los financistas extranjeros y, posteriormente, a los ahorristas”, sin la cual la estafa no habría sido posible.
La querella también ubicó en su reconstrucción que en noviembre de 2024, Novelli, Morales y Terrones viajaron en secreto a Paraguay para reunirse con Hayden Davis, quien llegó en jet privado.
Al regresar a Buenos Aires, formalizaron la “Oferta Irrevocable” por 1.550.000 dólares y comisiones del 35% que se mencionaron en el acuerdo de asesoría exclusiva.
Durante esos días, según consta en el expediente, Novelli y Morales comenzaron a recibir transferencias en dólares desde la “bóveda” de Kelsier.
El exfuncionario de la CNV recibió 26.397 dólares en su cuenta el 22 de noviembre, un mes después de asumir en el organismo.
El 10 de diciembre de 2024, se lanzó el token $KIP, que el presidente Milei también promocionó. Terrones Godoy vació su liquidez y transfirió 152.000 dólares a Novelli. Este evento, a criterio de la querella, sirvió como un “banco de pruebas” para el grupo, aplicando el mismo modus operandi que luego usarían con $LIBRA.
El 5 de enero de 2025, María Pía Novelli emitió una factura por 250.000 dólares a Kelsier Holdings, lo que para esta acusación es el pago mensual por el lobby pactado.
El 30 de enero ocurrió la célebre reunión entre Hayden Davis y Javier Milei en la Casa Rosada, inmortalizada con una de las típicas selfies que ofrece el mandatario con sus pulgares arriba. En esas mismas horas, Kelsier transfirió más de 1 millón de dólares a presuntos testaferros de la banda, como el jubilado Orlando Rodolfo Mellino.
Para la querella, la reunión Milei-Davis habría sido entonces la consumación del presunto acuerdo espurio, y a su vez el gesto que terminó de destrabar el pago millonario.
El lanzamiento de $LIBRA
El 13 de febrero de 2025, Novelli viajó a Dallas, Texas, sede de la empresa de Bartosz Lipinski, para armar lo que la querella describió como una “Sala de Guerra”.
En el hotel The Ritz-Carlton, Novelli y Terrones Godoy “montaron la central operativa para monitorear la estafa en tiempo real”, aseguraron. Ya durante el 14 de febrero, día del estallido, empezaron los cruces eufóricos de llamados.
A las 19:01:22, se publicó el tuit desde la cuenta del jefe de Estado y, “en cuestión de milisegundos, los bots de los insiders (Peh y Lipinski)” ejecutaron compras masivas de $LIBRA.
De acuerdo a la reconstrucción de la querella, en la madrugada del 15 de febrero, dos billeteras virtuales controladas por la organización detrás de $LIBRA ejecutaron una maniobra de “rug pull”, liquidando masivamente los tokens adquiridos en el “minuto cero”. Con la venta, se llevaron 44.593.888 dólares en un click.
Novelli cruzó más de 30 llamadas con Julián Peh para “coordinar la extracción técnica del botín” —siempre según la querella— justo “horas antes de abordar el vuelo de regreso a Buenos Aires para iniciar el encubrimiento y el lavado” del dinero.
Ya con el escándalo en marcha, el 17 de febrero, la madre y hermana de Novelli vaciaron sus cajas de seguridad del Banco Galicia. Terrones borró sus videos de YouTube, y Milei dio una entrevista en el canal TN, donde explicó el acceso de Davis a la Casa Rosada y atribuyó el fenómeno a un colapso natural del mercado.
La Comisión Investigadora del Congreso refutó las declaraciones del presidente y detectó que que 1.329 ciudadanos argentinos operaron el token $LIBRA, mientras que a lo largo del mundo 114.410 billeteras sufrieron pérdidas totales.
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