Una investigación de la Fiscalía Europea desarrollada por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria ha permitido desarticular un entramado empresarial afincado en Valencia que presuntamente defraudó 3,5 millones de euros a la Hacienda de la Unión Europea eludiendo desde finales de 2020 en la importación de hojas de aluminio del correspondiente pago de derechos antidumping.
La operación se ha desarrollado con apoyo de Europol y ha permitido desarticular una organización criminal, dejando cinco detenidos y otros cuatro investigados en los siete registros practicados en domicilios y sedes sociales. Además, se han intervenido cerca de dos millones de euros en efectivo y obras de arte de gran valor.
El fraude consistía en declarar como país de origen de la mercancía a Emiratos Árabes Unidos, en lugar de China, ya que el primero no está sujeto a este tipo de aranceles, según han informado en sendas notas de prensa la Guardia Civil, la AEAT y la Fiscalía Europea.
Las empresas españolas implicadas en el fraude están situadas en su mayoría en la provincia de Valencia, donde reside el núcleo principal de la organización. Los investigados presuntamente modificaron a lo largo de los años la estructura societaria instrumental para conseguir un mayor grado de opacidad de las presuntas importaciones irregulares.
Durante las entradas y registros se intervino un gran volumen de documentación, numerosos dispositivos informáticos, un total de 1.950.000 euros en efectivo, dos vehículos de alta gama y tres obras de arte de alto valor, cuyo precio preliminarmente estimado ascendería a unos 500.000 euros.
Además, se han bloqueado una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles propiedad de las personas físicas y jurídicas investigadas. Los detenidos fueron presentados ante los Fiscales Delegados Europeos que velan por el cumplimiento legal de los derechos antidumping, es decir, los aranceles que protegen la industria de la Unión Europea de prácticas desleales y abusivas, aplicables a mercancías procedentes de terceros países.
El volumen de importaciones afectado es tan elevado que, en relación con todo el papel de aluminio que tiene entrada en la Unión Europea procedente de Emiratos Árabes Unidos, suponen en torno al 84% del total, según una estimación de los investigadores.
También se ha constatado que las sociedades dubaitíes, aun no teniendo capacidad real de producción, eran capaces incluso de conseguir de la Cámara de Comercio de Emiratos las certificaciones y autorizaciones necesarias para simular que el origen de la mercancía era Dubai, eliminando así cualquier rastro que indicase su procedencia china.
En alguna ocasión, se añadía otro eslabón en la cadena de transporte, motivo por el que se ha detectado la implicación de una sociedad portuguesa.
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