Cae una banda que blanqueaba dinero del narcotráfico y de las estafas telemáticas

Málaga, 14 oct (EFE).- Una banda que había creado presuntamente un entramado bancario para blanquear dinero procedente de las estafas telemáticas, el tráfico de marihuana y la comercialización de 'gas de la risa' ha sido desarticulada por la Policía en Málaga en una operación con 43 detenidos, entre ellos los cabecillas, la mayoría de origen búlgaro.

En esta actuación ha salido a la luz la participación de 65 personas con el rol de 'mula bancaria', la apertura de 260 cuentas fraudulentas en entidades bancarias y de otras 210 en casas de apuestas 'online' y la circulación de más de 2,5 millones de euros entre las cuentas de la organización, ha informado este lunes la Policía en un comunicado.

Además de las citadas detenciones, se han intervenido 112 kilogramos de cogollos de marihuana preparados para su distribución en Irlanda, Alemania y Polonia e interceptado 4.792 botellas de óxido nitroso -conocido como 'gas de la risa'- procedentes de Bulgaria.

De los hechos conoce el Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga, que ha decretado el ingreso en prisión provisional para seis de los investigados.

Las estafas abarcaban diversas modalidades, como la compraventa de ropa en plataformas de segunda mano en Internet, alquileres falsos de viviendas o llamadas fraudulentas ante supuestos cortes de suministro de la luz, y han sido identificadas 41 víctimas, con un montante de lo estafado de unos 39.000 euros.

Los agentes confirmaron que la red se configuraba mediante la apertura de cuentas en entidades bancarias y en casas de apuestas 'online', a nombre de terceras personas, conocidas en el argot policial como 'mulas bancarias', que previamente habían sido captadas en ambientes marginales y que obtenían apenas 40 euros de ganancia por abrir una cuenta.

Las cuentas bancarias eran utilizadas y controladas directamente por los autores intelectuales de la organización, canalizando los ingresos obtenidos de las actividades ilícitas.

Ello permitía que el dinero introducido fluyese rápidamente de una cuenta bancaria a otra para ser reinvertido en casas de apuestas deportivas e inyectado a cuentas en el extranjero, especialmente en Bulgaria, donde se llegaron a enviar 267.718 euros.

Paralelamente, la investigación permitió acreditar el tráfico de drogas como otro de los 'modus operandi' seguidos por los sospechosos, y se intervinieron 112 kilogramos de cogollos de marihuana.

La Policía verificó además que la organización tenía una tercera línea de negocio basada en la importación desde Bulgaria de inmensas partidas de óxido nitroso para su posterior distribución al por menor en España.

En este sentido, los investigadores constataron la importación de tres cargamentos de óxido nitroso e interceptaron uno de ellos, de 4.792 botellas de gas de la risa.

Los tres cargamentos acreditados sumaban un total de 13.000 kilogramos de esta sustancia, una droga de moda en Europa, barata y popular entre los jóvenes, pero cuyo consumo puede conllevar graves consecuencias para la salud.

La investigación determinó que los integrantes de la red no disponían, en la mayoría de los casos, de fuentes legales de ingreso suficientes para su subsistencia, y establecieron su 'modus vivendi' en el narcotráfico y las estafas.

Además, en el caso de los principales encartados, la investigación afloró varias operaciones constitutivas de blanqueo de capitales en la adquisición de inmuebles.

Por ello, se tomaron una serie de medidas judiciales de carácter preventivo, que prohíben la disposición y enajenación de dos viviendas y varios trasteros y aparcamientos de los principales investigados, así como el bloqueo de 284 cuentas bancarias y otras 210 cuentas de juego abiertas en casa de apuestas. EFE