Testigo de la UCO cree que operaciones societarias de Rato "eran compatibles con blanqueo"

Madrid, 21 feb (EFECOM).- Un agente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha explicado en el juicio sobre el origen de la fortuna del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato que las transferencias de fondos desde el extranjero a España, a través de sociedades controladas por él, "son compatibles con blanqueo".

Entra las cuestiones que se abordan en la Audiencia Provincial de Madrid figura el resultado de una inspección fiscal a la que Rato fue sometido en 2006, que detectó que Rato repatriaba fondos desde el extranjero con operaciones entre distintas sociedades controladas por él mediante la fórmula del préstamo participativo.

La Fiscalía sostiene que, entre 2005 y 2015, Rato, a través de cuentas bancarias abiertas en Bahamas, Suiza, Luxemburgo, Reino Unido y Mónaco, habría transferido fondos a la sociedad irlandesa Red Rose Investment, las panameñas Red Rose Finantial y Wescastle Corporation y la británica Vivaway, en una operativa desconocida por la Hacienda Pública y que habrían constituido hechos imponibles para esos ejercicios.

La defensa de Rato ha alegado que tanto Hacienda como la Guardia Civil confunden en ocasiones a Red Rose Investments y Red Rose Financial, y ha tratado de demostrar que en ningún momento se ha constatado que Red Rose Investments estuviera controlada por Rato, aunque el testigo ha asegurado que el propio Rato lo admitió en alguna declaración.

Para el agente, nunca se llego a saber con certeza si Red Rose "eran dos o no, una estaba domiciliada en Panamá, pero no sabemos si hay una o dos", lo que "no desvirtúa que si los fondos son de origen delictivo, toda la estructura que se ha hecho para introducir los fondos, puede haber blanqueo, independientemente de que haya una o dos".

Es relevante, ha añadido, que haya dos Red Rose porque supone que hay dos bolsas patrimoniales, "dos cestas de huevos" donde depositar fondos.

Esta operativa, ha relatado, "va en contra de la eficiencia, si quiero hacer las cosas sencillas no empleo multitud de cuentas y operaciones, y eso es compatible con operaciones de blanqueo".

Red Rose y otras sociedades realizaron transferencias de dinero a Kradonara, creada por el entonces cuñado de Rato, Santiago Alarcó, que luego pasó a controlar el exvicepresidente, movimientos que se materializaban en forma de préstamos.

Para el testigo, no cabe duda de que "el dinero es de Rato y los préstamos no son tales", sino que se trata únicamente de traer fondos a España, fondos que no se devuelven.

"Mi idea es que si Vivaway da prestamos a Kradonara y una depende de otra y Kradonara hace lo mismo con Bagerpleta, Arada y otras, al final todas las empresas terminan colgando de Vivaway, todas dependen de Vivaway como matriz, una sociedad que está fuera y no sabemos de quién es hasta que lo declara", momento en el que todo llega a conocimiento de la Agencia Tributaria.

CONTRATO DE PUBLICIDAD DE BANKIA

Otra de las cuestiones que se dirimen en el juicio es si los contratos publicitarios adjudicados a las agencias Zenith y Publicis durante el mandato de Rato se firmaron con la mediación de uno de sus presuntos testaferros, Alberto Portuondo.

El contrato se elevó a 13,6 millones de euros, de los cuales Portuondo recibió una comisión de dos millones de euros, de los cuales el testaferro habría abonado más de 835.024 euros a Kradonara.

Al respecto, el testigo ha relatado cómo al tomar declaración a empleados de la entidad algunos de ellos señalaron a Portuondo como un "comisionista", que se ofrece para "ganar un concurso a unas empresas -Publicis y Zenith- y va a cobrar si los consigue", aunque el propio Portuondo "estaba en la terna de personas que iba a decidir".

También ha recordado que, en el registro del domicilio de Portuondo no se justifican los trabajos realizados ni coinciden las fechas de los pagos con los trabajos presuntamente realizados, entre los que figuran un pago de 400.000 euros por 8 folios.

Incluso, encontraron un "borrador" de declaración, en el que Portuondo se habría preparado las respuestas en caso de ser interrogado, sobre "cómo justificar su labor, sobre cómo conoció a Rato, parecía estar todo preparado", como "una versión que se quiere dar sobre los hechos", refiriendo incluso "una deuda moral". EFECOM

eyp/may