Fráncfort (Alemania), 17 jul (EFECOM).- Las autoridades alemanas de supervisión financiera BaFin informaron este lunes de que mantienen el límite al crecimiento de los clientes que puede tener el banco por internet alemán N26 en hasta 50.000 nuevos clientes al mes .
La BaFin informó este lunes de que, pese a que el N26 ha realizado progresos, todavía tiene déficit en sus sistemas de prevención del blanqueo de dinero y de la financiación del terrorismo.
Por ello se ha prologado el mandato de un encargado especial para supervisar que el N26 aplica las medidas contra el blanqueo de dinero.
Las autoridades alemanas de supervisión financiera BaFin consideraron en noviembre de 2021 que N26 crecía muy deprisa y que no prestaba atención a la lucha contra el blanqueo de dinero y le pusieron una multa de 4,25 millones de euros y límites al crecimiento de sus clientes.
Desde entonces N26 sólo puede aumentar sus clientes en un máximo 50.000 clientes al mes.
N26 es un banco creado en 2013 que tiene 8 millones de clientes en 24 países, entre ellos España.
La BaFin ha intensificado desde hace tiempo la supervisión de nuevos bancos como N26, C24, Solarisbank y el "broker" en internet Flatexdegiro
N26, que tiene un volumen anual de transacciones de 100.000 millones de euros y 1.500 empleados, dice que ha cumplido completamente las exigencias impuestas desde 2021 para la prevención del blanqueo de dinero y que seguirá colaborando con la BaFin.
Sus principales mercados son Alemania, Francia, Italia, España y Austria. EFECOM
aia/jla
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