El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, perderá unos 700 millones de dólares en activos si es declarado culpable de fraude, según un documento judicial presentado por la fiscalía de los Estados Unidos.
Los fiscales federales le confiscaron a Bankman-Fried a principios de este mes la mayor parte de los activos enumerados en la presentación de las últimas horas, incluidos unos 55 millones de acciones de la empresa Robinhood, valuadas en 526 millones de dólares.
Los fiscales estadounidenses de Nueva York consideran que Bankman-Fried obtuvo las acciones, el efectivo y los criptoactivos de forma ilegal al utilizar fondos depositados por clientes de la criptobolsa FTX, ahora en proceso de quiebra. Entre ellos se incluyen los activos que el ex consejero delegado de FTX tenía en tres cuentas de la bolsa rival Binance, indicó Business Insider.
Bankman-Fried se declaró inocente de ocho cargos penales, entre ellos fraude, blanqueo de dinero y violación de las leyes de financiación de campañas a principios de enero. Su juicio está previsto para octubre próximo y mientras tanto logró salir de la cárcel tras pagar una importante fianza.
Robo millonario
Los fiscales afirmaron, según BI, que robó miles de millones de dólares a los clientes de la bolsa “para pagar las deudas contraídas por Alameda Research, la división de comercio de criptomonedas de FTX. Los activos que confisque se utilizarán probablemente para devolverles el dinero”.
“Bankman-Fried, los nuevos jefes de FTX, el fallido prestamista de criptomonedas BlockFi y un acreedor de FTX en Antigua están actualmente enfrentados en una lucha a cuatro bandas por la propiedad de las acciones de Robinhood”, recordó el artículo.
“Todos reclaman los activos en manos de la sociedad de cartera Emergent Fidelity Technologies, con sede en Antigua, cuyo único director y accionista mayoritario es Bankman-Fried”, se precisó.
En este sentido, precisó que “Emergent y Bankman-Fried revelaron una participación del 7,6% en el proveedor de aplicaciones de negociación en mayo de 2022, pagando 648 millones de dólares por algo más de 56,3 millones de acciones”, según una presentación de la Comisión de Bolsa y Valores.
En tanto, las autoridades estadounidenses se han incautado de más de 170 millones de dólares en efectivo de Bankman-Fried, según la presentación judicial de la semana pasada.
“El joven fundador de FTX tenía algo más de 100 millones de dólares en una cuenta del banco Silvergate Capital, especializado en criptomonedas, así como 50 millones de dólares en el Farmington State Bank y 21 millones de dólares en la empresa de trading ED&F Man Capital Markets”, se indicó.
Bankman-Fried le dio instrucciones a su cofundador de FTX, Gary Wang, para que creara una puerta trasera “secreta” que le permitiera a su empresa de negociación Alameda tomar prestados 65.000 millones de dólares del dinero de los clientes de la bolsa sin su permiso.
Así lo informó al tribunal de quiebras de Delaware el abogado de FTX, Andrew Dietderich, quien explicó que Wang recibió instrucciones para crear una “puerta trasera, una forma secreta de que Alameda tomara dinero prestado de los clientes de la bolsa sin su permiso”, indicó Business Insider.
“El Sr. Wang creó esta puerta trasera insertando un único número en millones de líneas de código para el intercambio, creando una línea de crédito de FTX a Alameda, a la que los clientes no dieron su consentimiento”, añadió. “Y sabemos el tamaño de esa línea de crédito. Era de 65.000 millones de dólares”, precisó.
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hizo acusaciones similares cuando presentó cargos contra Wang en diciembre. Pero hasta ahora no se había hablado del valor de esa línea de crédito. La CFTC la describió entonces como “prácticamente ilimitada”, indicó Business Insider.
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