El viernes 17 de mayo, el juez primero penal especializado del Circuito de Barranquilla absolvió, en primera instancia, al empresario barranquillero Alex Saab. El empresario, acusado por las autoridades de los Estados Unidos de servir como testaferro del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, afrontaba cargos por usar presuntamente su empresa de textiles, Shatex, para realizar importaciones y exportaciones ficticias valoradas en más de $25.304 millones de pesos. Además, la Fiscalía General de la Nación formuló cargos en contra del barranquillero por otros delitos que incluían estafa agravada.
Pese a ello, el juez del caso determinó que el ente acusador no pudo demostrar dichas acusaciones durante el juicio, indicando que los informes periciales de la defensa evidencian que la empresa de Saab cumplió con todo lo exigido por las autoridades colombianas a la hora de reportar exportaciones e importaciones.
Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.
Dicha hipótesis se formuló por primera vez en 2019 durante la audiencia de la imputación de cargos. En esa oportunidad, la fiscal del caso acusó a Saab de manipular contabilidades y registros financieros, lavando una cifra superior a los $25.000 millones de pesos provenientes desde Venezuela en 2007. Dicha cifra, según lo expresado por la fiscal, salió de Colombia y se colocó en cuentas del exterior a nombre de sociedades fantasmas.
La Fiscalía presentó entre sus evidencias un oficio de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) que llegó a conocimiento de las autoridades colombianas en 2018. Allí estarían especificadas las maniobras supuestamente ilegales de los hermanos Alex y Amir Saab Morán, con complicidad de su contador Devis Mendoza —que también fue absuelto en el fallo—, explicando cómo entre los tres crearon presuntas empresas fachada para lavar activos mediante exportaciones e importaciones ficticias.
El ente acusador también presentó estadísticas de Shatex que resultarían inusuales, como un crecimiento exponencial entre 2007 y 2009, que fue considerado, desde su punto de vista, injustificado. También determinaron que entre 2006 y 2007, Shatex llegó a crecer en un 923%.
Por su parte, la defensa, encabezada por el abogado Camilo Bocanegra Bernal, manifestó durante la audiencia de alegatos de conclusión de juicio el pasado 2 de mayo que “la Fiscalía ha quedado en déficit probatorio frente a su estrado judicial, y esta defensa cumplió todas y cada una de sus promesas probatorias”, solicitando la inmediata absolución para Alex Saab.
Entre los argumentos esgrimidos por el licenciado se apuntó que expresiones usadas por la Fiscalía como “doble contabilidad”, “empresa de papel” y “crecimiento económico inusual”, no forman parte de lo que el Código Penal define como lavado de activos. Además, señaló que la hipótesis presentada por la Fiscalía fue derrumbada por los peritos contratados por Saab.
“No existe evidencia fáctica, fundamento legal que soporte la teoría de que hubo operaciones de comercio exterior inusuales. Las operaciones de importación realizadas por Shatex siguen el comportamiento de las importaciones de materias primas realizadas por las empresas del mercado de importación y exportación de confecciones”, afirmó.
Para la lectura de la sentencia de absolución, el juzgado programó la lectura completa de la sentencia para el viernes 24 de mayo a partir de las 4:00 p. m., fecha en la que el ente acusador podrá presentar su recurso de apelación. De presentarse dicho escenario, el caso contra Alex Saab escalaría al Tribunal Superior de Barranquilla para un fallo en segunda instancia.
Cabe recordar que Saab fue liberado de sus cargos por la justicia estadounidense el 20 de diciembre de 2023, luego de que el presidente estadounidense Joe Biden y el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, acordaran un intercambio de prisioneros en su afán por normalizar las relaciones entre ambos países. Tras su liberación, Maduro nombró a Saab presidente del Centro Internacional de Inversiones de Venezuela (CIIB).
Más Noticias
Choque entre Petro y Procuraduría por contrato de pasaportes y acusaciones electorales
El presidente cuestionó al Ministerio Público tras su solicitud de tumbar el convenio con Portugal para la producción de pasaportes
Crece la deuda del Estado con empresas de energía y gas y advierten riesgo para el servicio
El Consejo Gremial alertó que el atraso en los pagos del Gobierno podría afectar la continuidad del suministro para millones de usuarios
Organizaciones de derechos humanos piden a Petro priorizar democracia en reunión con Delcy Rodríguez
En la misiva solicitan que Colombia promueva el respeto al orden constitucional y los derechos humanos en Venezuela
Roy Barreras arremete contra Juan Daniel Oviedo y afirma que no tiene “jefes” políticos como Paloma Valencia
El candidato presidencial defendió el perfil de quien lo acompañará en su fórmula vicepresidencial y aseguró que tendrá un compromiso con el Estado Social de Derecho, aunque aún no ha revelado el nombre de su dupla
Wadith Manzur tras orden de captura de la Corte Suprema: “Me pongo a disposición de las autoridades”
El congresista aseguró que recibe la decisión del alto tribunal con serenidad y respeto, y afirmó que tiene tranquilidad frente a sus actuaciones. Además expresó su confianza en la justicia y en que el proceso judicial permitirá esclarecer los hechos y demostrar su inocencia
