Gerardo Sosa Castelán, presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), fue vinculado a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y delincuencia organizada.
Gregorio Salazar Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, decretó prisión preventiva oficiosa contra Sosa Castelán y tres involucrados más tras una audiencia que duró 12 horas y que concluyó a las 03:00 horas de este domingo.
La imputación que les formuló la FGR se centra en la desviación de más de 58 millones de pesos de la UAEH y otras instancias públicas y privadas, que fueron a parar a Contabilidad del Siglo XXI Pachuca S.C., una e las empresas fantasma con las que el también ex rector de la universidad triangulaba recursos públicos.
También el dinero se triangulaba a través de la compañía fachada Eficiencia en Negocios y Asociados, de la cual era presidente Juan Manuel Hernández Gayoso, quien es coacusado en la causa penal. Las otras dos imputadas son María Luisa Montalvo Sierra y María Cruz Campos, quienes habrían participado en este esquema de triangulación de recursos.
La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Gerardo Sosa Castelán la mañana del lunes 31 de agosto, por presunta operación con recursos de procedencia ilícita y peculado.
De acuerdo con Milenio, la detención ocurrió a las 10:00 horas cuando asistía a una reunión en la Ciudad de México y fue un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito a dicho centro penitenciario libró la orden de aprehensión.
La detención fue el resultado de tres denuncias que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por delitos de operación con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero y defraudación fiscal.
El directivo era investigado desde el 2019 y fue a finales del mes de mayo que la UIF informó que detectó actividades irregulares del presidente del patronato de la UAEH y bloqueó seis cuentas de la institución.
La suma de dichas cuentas asciende a USD 151 millones, las cuales están a nombre del patronato de la UAEH, pero vinculadas con las supuestas actividades de Gerardo Sosa.
En junio, la UIF desmintió que la Universidad hubiera comprobado el origen de los recursos, ya que les fueron liberadas 46 cuentas con el fin de no afectar el pago de trabajadores, proveedores y servicios, pero mantenían bloqueo de USD 151 millones, recursos que fueron transferidos de Suiza a México y a través de cuentas de 22 naciones.
En un comunicado de prensa del 2019 se indicó que “el sistema financiero reportó la realización de depósitos y transferencias internacionales provenientes de más de 22 países: Suiza, España, Reino Unido, entre otros”. Posteriormente, se dio a conocer que la Administración para el Control de Drogas (DEA) investigaba a la UAEH por el lavado de dinero.
“No hay persecución política, bajo ninguna circunstancia, pero es un tema que afecta la estabilidad del sistema financiero y es un tema que tiene que ser esclarecido de manera pronta”, aclaró Santiago Nieto, titular de la UIF.
La UAEH indicó en un comunicado en junio le habían liberaron 44 cuentas, lo cual confirmaba “la confianza en los órganos de justicia federal ante quienes ha quedado probada la licitud sobre el origen, manejo y destino de los recursos que administra la máxima casa de estudios de la entidad”.
La Unidad de Inteligencia Financiera aclaró que las seis cuentas que permanecen bloqueadas se mezclaron recursos públicos y privados y que no es dinero que pertenece al fondo de jubilados como había justificado la institución.
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