El ex funcionario chavista Luis Carlos De León, hallado culpable por la red de lavado de la petrolera estatal PDVSA, transfirió 18 millones de dólares para reducir su pena en Estados Unidos.
De León, quien fue director de Finanzas de Electricidad de Caracas, transfirió ese monto desde un banco suizo como parte de su acuerdo de culpabilidad con los fiscales en Houston, según información dada a conocer en Twitter por el periodista de la agencia AP Joshua Goodman.
PUBLICIDAD
“El ex funcionario de Venezuela Luis Carlos de León transfirió 18 millones de dólares de un banco suizo como parte de su acuerdo de culpabilidad con los fiscales en Houston. La cantidad representa la toma del ex funcionario de una conspiración de soborno masivo en el sector energético de Venezuela”, escribió el comunicador en la red social.
Y continuó: “De León, desde que se declaró culpable en 2018, se ha convertido en un testigo estrella en el caso del gobierno contra otros funcionarios venezolanos. Si bien los detalles de su cooperación permanecen sellados, recibió lo que parece ser una sentencia leve de 12 meses”.
PUBLICIDAD
Según la prensa venezolana, De León abrió una cuenta en Credit Suisse en 2011 y allí habría logrado consignar activos cercanos a los 20 millones de dólares.
En 2018, se declaró culpable de asociación delictuosa para lavar dinero con relación a una presunta red de sobornos multimillonarios en la industria petrolera venezolana.
PUBLICIDAD
De León, quien cuenta con nacionalidad venezolana y estadounidense, reconoció el papel que desempeñó en el plan para sobornar a los funcionarios de PDVSA.
El ex funcionario también se declaró culpable de asociación delictuosa para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.
PUBLICIDAD
En 2016, la Asamblea Nacional de Venezuela, encabezada en ese momento por la oposición, denunció que 11.000 millones de dólares desaparecieron de PDVSA entre 2004 y 2014, cuando Rafael Ramírez estaba a cargo de la compañía. En 2015, el Departamento del Tesoro estadounidense acusó a un banco de Andorra de lavar unos 2.000 millones de dólares robados a la estatal.
Ramírez era uno de los funcionarios más poderosos de Venezuela hasta que renunció a su cargo de embajador ante las Naciones Unidas.
PUBLICIDAD
De León fue arrestado en España en octubre de 2017 y extraditado a Estados Unidos luego de que un jurado investigador federal en Houston le imputó 20 cargos a él, a Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, a César David Rincón Godoy, a Alejandro Isturiz Chiesa y a Rafael Ernesto Reiter Muñoz.
En total, 12 sospechosos han presentado declaratorias de culpabilidad relacionadas con la investigación, señaló el Departamento de Justicia en su momento.
PUBLICIDAD
Seguir leyendo:
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Doble castigo del chavismo a presos políticos: les quitan su libertad y también sus propiedades
Efectivos policiales y militares han tomado casas que pertenecen a personas detenidas o exiliadas sin que medie decisión judicial
La activista Rocío San Miguel regresó a Venezuela tras permanecer más de cinco meses en España
Su hermano informó que la decisión “responde a su deseo de reencontrarse con su familia y acompañar el cierre de esta etapa, con la expectativa de que la situación jurídica pueda resolverse conforme a derecho y de manera definitiva”
Transparencia Venezuela privilegiar la transición a la democracia en el marco de la apertura económica
La ONG exige corregir las debilidades institucionales del país para evitar que nuevas inversiones realimenten la corrupción y el autoritarismo
Venezuela felicitó a Guyana por el 60 aniversario de su independencia y le recordó el diálogo por el Esequibo
El canciller Yván Gil destacó que uno de los primeros actos del naciente país fue la firma del Acuerdo de Ginebra el 17 de febrero de 1966, al que definió como “un primer paso hacia la cooperación” entre las dos naciones
Venezuela se convirtió en el cuarto mayor proveedor de petróleo de la India
Solo fue superado por Rusia, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, en un contexto marcado por la incertidumbre sobre la seguridad energética del país debido a la guerra en Medio Oriente
