Argentina participó de la reunión del GAFI contra el lavado de dinero y el terrorismo: busca no caer en una “lista gris”

Esta semana una comitiva argentina participó de la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en Singapur. En el encuentro, que tuvo lugar entre el 23 y el 28 de junio, delegados de la red global de 200 jurisdicciones y observadores del FMI, Banco Mundial, Naciones Unidas y OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) debatieron sobre blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y profileración de armas de destrucción masiva.

Según comunicaron desde la delegación, la Argentina trabaja con miras a la supervisión del GAFI que se realizará en París, Francia, entre el 12 y el 15 de agosto. Luego, en octubre de este año, se definirá si se otorga la aprobación final de cada país para mantenerse en el Grupo de 40 naciones (G40) y evitar caer en la “lista gris” del organismo.

La lista mencionada incluye a aquellos estados que, como Venezuela y Mónaco, no colaboran en el combate contra los capitales producto del narcotráfico y las organizaciones terroristas. Otros países incluidos son Croacia, Bulgaria, Burkina Faso, Camerún, República Democrática del Congo, Haití, Namibia, Nigeria, Senegal, Siria, Vietnam y Yemen.

En la otra vereda, Turquía y Jamaica lograron ser retirados, luego de visitas exitosas in situ del GAFI. Por su parte, la Argentina rectificó aportes del anterior gobierno vinculados a la financiación de Al Qaeda y el régimen talibán.

Según información de la comitiva argentina, desde 2011 la Argentina apenas podía mostrar tres condenas por lavado de dinero. Pero en marzo de este año, en la última visita in situ del GAFI, se expusieron 77 sentencias por condenas de lavado de dinero y decomisos por millones de pesos.

Conforme a investigaciones del Fondo Monetario Internacional, ingresar a la lista gris del GAFI podría implicar, entre otras consecuencias, una caída de hasta 7 puntos del PBI. En ese sentido, permanecer en el grupo mundial del G40 es importante para la relación con el FMI, el Banco Mundial y los principales organismos internacionales.

El equipo fue coordinado desde Buenos Aires por el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, y en Asia, por Eugenio Curia, jefe de Asuntos Internacionales del mismo ministerio. Además, estuvo integrado por Ignacio Yacobucci, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF); Mariano Borinsky, titular de la Cámara de Casación Penal; Silvina Rivarola, directora (aún en comisión) del Banco Central; Felipe Gimenez Losano, miembro de Cancillería, y Mariana Currais, directora de Cooperación Internacional en UIF.

Dentro de sus actividades en Singapur, la comitiva se reunió con Jorge Fainstein, director del Interpol, para tocar temas como cibercrimen, crímenes financieros, lavado de dinero, corrupción, análisis de inteligencia criminal, congelamiento de activos, combate del crimen organizado y trasnacional, y alertas rojas. “Argentina viene haciendo bien los deberes en la materia y hay razones para creer que cumplirá la meta final”, opinaron los delegados.

Desde el GAFI mostraron preocupación con respecto a que Corea del Norte siga sin abordar las deficiencias de sus sistemas contra el blanqueo de capitales, terrorismo y financiación de armas de destrucción masiva, por lo que se encuentra en una lista negra con Irán y Myanmar. También existe inquietud desde algunos países por su vínculo con Rusia, suspendido desde febrero del 2023.

Durante la reunión en Singapur se aprobó la evaluación conjunta de Kuwait, que inició un proceso de revisión, e India, que cumplió los objetivos y permanece en la máxima categoría internacional. A su vez, se aprobaron las prioridades del GAFI, bajo la presidencia que asumirá México el 1 de julio: enfoque en la inclusión financiera, asegurar un comienzo exitoso de la ronda próxima de evaluaciones y fortalecer la cohesión de la red, entre otros.