El gobierno reguló las monedas virtuales para evitar su uso en lavado de dinero y financiación del terrorismo
La Unidad de Información Financiera publicó hoy en el Boletín Oficial una resolución que fija los nuevos parámetos
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Regulación cripto: qué exigencias habrá para operar con Bitcoin y otros activos virtuales en la Argentina
Las empresas o personas físicas que se dediquen a comerciar con criptoactivos por más de 27 millones por mes tendrán 45 días para inscribirse en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, que fue reglamentado por la CNV
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La Comisión Nacional de Valores avanza en la regulación de empresas que operan con criptomonedas
El ente regulador del mercado de capitales supervisará la operatoria de exchanges de Bitcoin y criptomonedas, conforme a la ley aprobada por el Senado la semana pasada
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Contrarreloj, el Gobierno prepara una regulación para las billeteras de criptomonedas para cumplir con el GAFI
Ayer comenzó en Buenos Aires una misión del organismo internacional que combate el lavado de dinero que se extenderá hasta el 26 de marzo. Antes de esa fecha, una ley o un DNU deberán crear un registro para quienes deseen operar con criptoactivos
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El GAFI inició la evaluación de Argentina en políticas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo
Altos funcionarios de los tres poderes del Estado recibieron al secretario ejecutivo del GAFILAT, Esteban Fullin, y al equipo evaluador, que encabeza Diana Firth. Durante 20 días analizarán las medidas adoptadas por el país para evitar el blanqueo de capitales de origen ilícito
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Con participación de la Argentina, el grupo mundial antilavado alertó sobre las amenazas de Rusia al sistema financiero internacional
En una sesión plenaria en París, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) mantuvo la suspensión de la membresía de Moscú, sospechada de financiar actividades cibernéticas maliciosas y ataques de ransomware en terceros países
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Una comitiva argentina cerró su participación en el GAFI y ahora el Gobierno se prepara para la visita en marzo
El vice ministro de Justicia Sebastián Amerio encabezó el grupo de funcionarios que participaron del primer plenario del organismo en París. El 6 de marzo llegan los evaluadores
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