Renunció el representante argentino ante el principal organismo internacional antilavado
Se trata de Agustín Flah, quien había sido designado por el Gobierno para estar en el GAFI hace cuatro meses. La crítica del abogado Juan Félix Marteau, quien fue representante argentino ante ese organismo y, en dos oportunidades, coordinador nacional en el combate del lavado de activos y la financiación del terrorismo
Panamá debe demostrar ante el GAFI que sus mecanismos de prevención y recuperación de activos son efectivos
La evaluación mutua funciona como un examen entre pares sobre las capacidades de un país para combatir los delitos financieros
Panamá se alista para la Quinta Ronda del GAFI con el reto de probar resultados contra el blanqueo
La evaluación revisará la aplicación efectiva de los controles y la capacidad de las instituciones para detectar, investigar y sancionar operaciones ilícitas.
Panamá fortalece la agenda regional contra el blanqueo de capitales en reunión del Gafilat
Impulsa una agenda que incorpora la inteligencia artificial, innovación tecnológica, fortalecimiento de la inteligencia financiera y recuperación de activos, entre otros
La futura conducción del GAFI recibió en París a la delegación argentina y destacó la participación del Poder Judicial
La representación nacional incluyó magistrados y funcionarios, un esquema que el organismo consideró útil para aplicar mejor los estándares internacionales y sostener canales de trabajo entre actores clave
El presidente Bernardo Arévalo emite mensaje tras sancionar la ley antilavado en Guatemala
El presidente Bernardo Arévalo sostuvo en un mensaje en redes sociales que la medida busca frenar la circulación de fondos ilegales que beneficiaron por años a narcotraficantes, bandas criminales y redes corruptas
La UIF conservará su rol de acusadora en el juicio contra dos empresarios por la causa “prostitución VIP”
Los jueces Gustavo Hornos y Javier Carbajo hicieron lugar al recurso del organismo y rechazaron excluirlo del proceso. Mariano Borinsky votó en disidencia y sostuvo que el decreto firmado por Javier Milei eliminó esa facultad
Remesas, exportaciones y crédito, en riesgo si Guatemala cae en la lista gris del GAFI por falta de ley antilavado
La Superintendencia de Bancos emitió una advertencia formal sobre las consecuencias económicas y financieras que enfrentaría el país si el Congreso no aprueba la iniciativa 6593 antes de la evaluación de GAFILAT prevista para febrero de 2027
Congreso de Guatemala intensifica debate sobre reforma a ley de lavado de dinero con nuevas enmiendas
El análisis se centró en cambios técnicos y definiciones clave, con la participación de autoridades de la Superintendencia de Bancos, comisiones legislativas y jefes de bloque, mientras persisten diferencias respecto a aspectos de gestión del riesgo y transparencia
El gobierno de Panamá convoca a embajadores europeos para exponer su posición sobre listas fiscales
La administración panameña busca influir en futuros dictámenes de la Unión Europea mediante un encuentro en el que abordará su permanencia en registros de jurisdicciones señaladas, enfatizando la colaboración con países miembros que apoyan su exclusión
