La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a actualizar las regulaciones para la operación de casinos digitales, luego de que ayer se suspendió la operación de 13 plataformas de apuestas y casinos físicos en ocho estados por lavado de dinero.
En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria señaló que actualmente se realizan “muchísimas apuestas” a través de los casinos digitales, que operan conforme a los casinos físicos, lo que abre la posibilidad a que se presten para el lavado de dinero.
“Actualizar la ley, hoy se hacen muchísimas apuestas de manera digital existen los casinos físicos, pero ahora ya hay muchísimos digitales, la normatividad para los casinos digitales tiene que actualizarse porque cuando se hizo la ley no existía de l amanera que existe hoy esta mañanera de apostar, tiene que regularse sino se presta al lavado de dinero”, dijo en Palacio Nacional.
Ayer, la Secretaria de Hacienda informó que se detectó un esquema de lavado de dinero operado a través de 13 casinos irregulares repartidos en ocho estados del país.
La investigación, liderada por el Gabinete de Seguridad federal, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda, reveló que estos establecimientos utilizaban apuestas falsas y robo de identidad para concretar operaciones ilícitas.
Grisel Galeano García, procuradora fiscal de la Federación, señaló en la conferencia mañanera de hoy que las víctimas principales eran jóvenes, adultos mayores y trabajadores, quienes desconocían que su información financiera era utilizada.
El esquema involucraba la simulación de operaciones en efectivo y transferencias internacionales a países como Rumania, Suiza, Estados Unidos, Malta y Emiratos Árabes Unidos, sin justificación de los fondos.
La intervención incluyó el bloqueo de cuentas y páginas web implicadas, así como la suspensión de actividades en casinos físicos.
La procuradora fiscal Grisel Galeano detalló que las víctimas no recibieron notificaciones ni participaron en las operaciones, y reiteró la inexistencia de vínculos con grupos del crimen organizado.
El operativo contó con el apoyo del Departamento del Tesoro y la Oficina de Control de Activos Financieros (OFAC) de Estados Unidos.
Más Noticias
Por esta razón en la Línea 12 del Metro CDMX los vagones presentan vibraciones y golpes
Adrián Rubalcava, director del STC, explicó cuál es la situación de la línea dorada y aseguró que sus instalaciones son seguras
Yeri Mua cancela concierto en Auditorio Nacional y toda su gira en México y EEUU, hace importante anuncio
La abrupta decisión de la exponente de ‘reggaetón mexa’ sorprendió a miles de seguidores, mientras la veracruzana prepara una etapa renovada gestionada por su madre y con proyectos musicales en camino
Tarta de mariscos para Cuaresma: una opción práctica y sin carne roja
La combinación de texturas y sabores transforma este plato en una experiencia ideal para quienes buscan algo especial
Pese a renuencia del PT y el PVEM, Monreal confía en respaldo del Plan B de Claudia Sheinbaum
El diputado de Morena recordó el evento donde los tres partidos anunciaron que cerrarían filas con el proyecto de la presidenta de México
SEP anuncia próximo día de descanso obligatorio en marzo para todos los estudiantes en esta fecha
Recientemente, ocurrió un megapuente vacacional desde el viernes 13 al lunes 16 de marzo
