La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a actualizar las regulaciones para la operación de casinos digitales, luego de que ayer se suspendió la operación de 13 plataformas de apuestas y casinos físicos en ocho estados por lavado de dinero.
En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria señaló que actualmente se realizan “muchísimas apuestas” a través de los casinos digitales, que operan conforme a los casinos físicos, lo que abre la posibilidad a que se presten para el lavado de dinero.
“Actualizar la ley, hoy se hacen muchísimas apuestas de manera digital existen los casinos físicos, pero ahora ya hay muchísimos digitales, la normatividad para los casinos digitales tiene que actualizarse porque cuando se hizo la ley no existía de l amanera que existe hoy esta mañanera de apostar, tiene que regularse sino se presta al lavado de dinero”, dijo en Palacio Nacional.
Ayer, la Secretaria de Hacienda informó que se detectó un esquema de lavado de dinero operado a través de 13 casinos irregulares repartidos en ocho estados del país.
La investigación, liderada por el Gabinete de Seguridad federal, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda, reveló que estos establecimientos utilizaban apuestas falsas y robo de identidad para concretar operaciones ilícitas.
Grisel Galeano García, procuradora fiscal de la Federación, señaló en la conferencia mañanera de hoy que las víctimas principales eran jóvenes, adultos mayores y trabajadores, quienes desconocían que su información financiera era utilizada.
El esquema involucraba la simulación de operaciones en efectivo y transferencias internacionales a países como Rumania, Suiza, Estados Unidos, Malta y Emiratos Árabes Unidos, sin justificación de los fondos.
La intervención incluyó el bloqueo de cuentas y páginas web implicadas, así como la suspensión de actividades en casinos físicos.
La procuradora fiscal Grisel Galeano detalló que las víctimas no recibieron notificaciones ni participaron en las operaciones, y reiteró la inexistencia de vínculos con grupos del crimen organizado.
El operativo contó con el apoyo del Departamento del Tesoro y la Oficina de Control de Activos Financieros (OFAC) de Estados Unidos.
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