Cómo operan las estafas y fraudes del CJNG en Puerto Vallarta y Guadalajara

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a otras ocho empresas mexicanas vinculadas al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) que estafan y cometen fraude a turistas y residentes que visitan Puerto Vallarta y Guadalajara, principalmente, a ciudadanos estadounidenses.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) precisó que las empresas señaladas tienen un modus operandi muy similar en una alternativa de hospedaje conocida como “tiempos compartidos”.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (AMDETUR), el tiempo compartido es “el acto jurídico por el cual se pone a disposición del usuario el uso, goce y demás derechos que se convengan sobre un bien o parte del mismo en una unidad variable, dentro de una clase determinada, por periodos previamente convenidos mediante el pago de alguna cantidad, sin que en ningún caso, se transmita el dominio de los establecimientos afectos al servicio”.

“El tiempo compartido surge como un procedimiento para comercializar cualquier bien inmueble destinado a alojar turistas en sus períodos vacacionales y consiste esencialmente, en dividir por períodos el uso de una unidad”, señala la AMDETUR.

La OFAC, dependiente del Departamento del Tesoro, precisó que bajo este esquema, el CJNG comete dichas estafas y fraudes a los propietarios de tiempos compartidos, quienes reciben ofertas de compra a través de correos electrónicos o llamadas de terceros que afirman tener compradores listos.

Si se aceptan las ofertas, se solicita a los propietarios de tiempos compartidos el pago de tarifas e impuestos por adelantado, supuestamente para facilitar o acelerar la venta con garantías de reembolso al momento del cierre de la venta.

Después de realizar los múltiples pagos, “los propietarios de tiempo compartido finalmente se dan cuenta de que las ofertas eran ficticias, que no hay compradores y que su dinero se ha ido”.

Las empresas sancionadas vinculadas al CJNG

La OFAC precisó que las ocho empresas sancionadas están vinculadas directa o indirectamente a las actividades de fraude de tiempo compartido con el CJNG, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, mismas que afirman ser empresas de servicios financieros o inmobiliarias.

Cinco de las empresas están en Puerto Vallarta, y fueron identificadas como: Servicios Administrativos Fordtwoo, SA de CV, Integración Badeva, SA de CV, JM Providers Office, SA de CV, Promotora Vallarta One, SA de CV, y Recservi, SA de CV.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros señaló que la empresa Servicios Administrativos Fordtwoo también ha realizado pagos directos a miembros del CJNG.

“Puerto Vallarta es un bastión estratégico del CJNG para el narcotráfico y otras actividades ilícitas”, por lo que la OFAC ha tomado múltiples acciones contra los actores del cártel de El Mencho, incluidos aquellos que tienen vínculos con clubes nocturnos, bares y restaurantes.

En tanto, las otras tres empresas restantes señaladas por el Departamento del Tesoro, son: Corporativo Título I, SA de CV, Corporativo TS Business Inc, SA de CV y TS Business Corporativo, SA de CV, mismas que tienen su sede en Guadalajara, Jalisco.

Además, “la OFAC ha designado a los miembros senior del CJNG, Carlos Andrés Rivera Varela, alias La Firma, Francisco Javier Gudiño Haro, alias La Gallina y Julio César Montero Pinzón, alias El Tarjetas, quienes forman parte de un grupo de aplicación del cártel con sede en Puerto Vallarta que orquesta asesinatos de rivales y políticos utilizando armas de alto poder”.

El 28 de febrero, el Departamento del Tesoro también sancionó al traficante de armas Jesús Cisneros Hernández, a quien acusó de suministrar armamento estadounidense al CJNG, mismo que habría conspirado para comprar armas en Wisconsin, EEUU, para de ahí enviarlas a México y suministrarlas al cártel.