Juicio por la Causa de los Cuadernos, en vivo: declaran integrantes de la ex AFIP sobre los oficios judiciales
La audiencia comenzó con más testigos que investigaron la ruta del dinero vinculada al supuesto pago de sobornos por parte de empresas a funcionarios del kirchnerismo
El juicio por los “Cuadernos de la Corrupción” se reanudó este jueves con la última audiencia prevista para la semana con nuevos testimonios vinculados a la manera en que se investigó la ruta del dinero de las empresas sospechadas del pago de sobornos para conseguir obra pública durante el kirchnerismo.
El Tribunal Oral Federal 7 escuchará a testigos que formaron parte de los equipos de trabajo conformados en la exAFIP, actual ARCA, para dar respuesta a los oficios que enviaba el entonces juez del caso, el fallecido Claudio Bonadio, en busca de información sobre movimientos bancarios en efectivo por parte de empresas y empresarios que fueron mencionados por el arrepentido financista Ernesto Clarens.
Declara contadora de la exAFIP que trabajó con un pedido de informes de Bonadio
La contadora Gladys Marcellini refirió que su equipo recibió un oficio desde el juzgado federal 11 en 2019 por el caso Cuadernos, por entonces a cargo del ya fallecido juez Claudio Bonadio. La testigo responde presuntas de la fiscal Fabiana León y detalló que se preguntaba por posibles “financiamientos espurios” de personas físicas y jurídicas. Ella estuvo a cargo de informes sobre dos personas jurídicas, entre ellas una UTE integrada por IECSA.
Comenzó una nueva audiencia con otro testigo de la ex AFIP
Declara el primer testigo del día, Fernando Ierendegui, contador y licenciado en Administración. Trabajó en el área de Grandes Contribuyentes Nacionales en 2019 y estuvo a cargo de una fiscalización a Metrovías por diferencias que “fueron regularizadas por el contribuyente”, recordó en relación a un caso que se llevó en el fuero penal ecónomico.
Un funcionario de la ex AFIP, actual ARCA, afirmó este miércoles ante el Tribunal que lleva adelante el juicio de los “cuadernos de la corrupción” que se encontraron coincidencias entre fechas y montos de pago de presuntos sobornos con extracciones de dinero en efectivo de los bancos por parte de empresas investigadas.
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