Madrid, 22 oct (EFE).- Una funcionaria de la Policía Nacional ha explicado este jueves en el juicio por el pago de sobornos de Duro Felguera en Venezuela que documentación procedente de Andorra y Suiza permitió reconstruir transferencias millonarias entre varias sociedades relacionadas con los acusados.
La agente ha detallado las transferencias realizadas entre distintas sociedades entre ellas Windrain -que recibió aproximadamente 14 millones de euros-, Harmony y Terca, vinculadas al exviceministro venezolano Nervis Villalobos, uno de los principales acusados.
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Una transferencia de tres millones de euros despertó las sospechas de Banque Safdie, entidad domiciliada en Suiza de origen brasileño, que, posteriormente, se integró en Bank Leumi, que cuestionó el perfil de Villalobos como persona políticamente expuesta y elaboró varios informes antes de decidir cerrar la cuenta.
Según ha explicado la funcionaria, otro de los imputados, Luis Carlos de León, exdirector de Finanzas de una filial de PDVSA -Electricidad de Caracas- que fue detenido en España y después extraditado a Estados Unidos, aportó entonces "un contrato de dos páginas que reconocía una especie de finiquito" para justificar uno de los pagos.
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La investigación también examinó sociedades constituidas en Panamá y relacionadas con Villalobos, el también exviceministro de Venezuela Javier Alvarado Ochoa y otros investigados.
Entre las entidades mencionadas figuran Lomond, Layhorlt, Tristaina y Windrain; así como Lez Zeppelin, vinculada a Ceciré Casanova.
Muchas de las operaciones se justificaban mediante contratos de agencia en los que no se especificaban los servicios prestados.
Según la Fiscalía Anticorrupción, que atribuye a los investigados delitos de blanqueo de capitales, corrupción y falsedad documental, en 2009, merced a la intermediación del entonces ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Rafael Ramírez, se designó a Duro Felguera como adjudicataria en la construcción de una central termoeléctrica en Venezuela.
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A cambio de la concesión, la compañía se habría comprometido a realizar varias entregas de dinero a funcionarios públicos venezolanos.
La Fiscalía sostiene que todas las comisiones que se pagaron por Duro Felguera tenían como objetivo conseguir que la empresa fuera privilegiada tanto en la adjudicación de la construcción de la central termoeléctrica como en los pagos de la administración venezolana. EFE
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