El Tribunal de Cuentas afea la escasez de recursos del SEPBLAC para prevenir el blanqueo

Madrid, 29 may (EFE).- El Tribunal de Cuentas urge en un informe publicado este viernes a aumentar los recursos humanos, tecnológicos y financieros del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) para prevenir este tipo de delitos.

El organismo ha divulgado, una vez aprobado, el Informe de fiscalización de la implementación de la política de prevención de blanqueo de capitales derivada de la normativa de la Unión Europea, realizado de forma paralela junto a las entidades fiscalizadoras superiores de Alemania, Países Bajos, Polonia y Chipre.

El documento destaca que España ha incorporado la normativa europea a la legislación nacional y ha seguido las recomendaciones internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), si bien "no se ha definido una estrategia de ámbito nacional de la política de prevención del blanqueo".

Asimismo, el Tribunal de Cuentas advierte de que "existe una dificultad real en la valoración del impacto del esquema preventivo" porque "no se dispone de datos reales para su valoración ni es posible determinar la contribución concreta a los resultados de cada medida", por lo que ve conveniente desarrollar un sistema propio de medición de resultados.

Pero, sobre todo, el informe incide en la falta de recursos del SEPBLAC, un déficit que impide una respuesta ágil ante estas infracciones, por lo que urge a reforzar los medios humanos, tecnológicos y financieros del organismo para afrontar los retos estratégicos del sistema preventivo.

Asimismo, hace referencia al apoyo que recibe el sistema español de prevención del blanqueo de más de 27.000 sujetos obligados del ámbito privado, entre los que figuran entidades financieras, proveedores de servicios de criptomonedas, abogados, notarios, inmobiliarias y joyerías.

Todos ellos deben "vigilar, comunicar y abstenerse de participar en operaciones sospechosas", concluye el informe. EFE