Madrid, 11 mar (EFE).- Un huido en una causa de fraude en el IVA de hidrocarburos de más de 300 millones de euros ha sido detenido en Santo Tomé y Príncipe en cumplimiento de una orden de busca y captura emitida por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, según informan fuentes del tribunal.
Se trata de Ignacio P.M., considerado el colíder de una organización criminal formada por 38 sociedades a través de las cuales habría defraudado más de 300 millones de euros en 2024 mediante la venta masiva de hidrocarburos sin declarar el IVA correspondiente.
A través de una de estas sociedades instrumentales se llegó a defraudar 123 millones de euros en apenas un mes.
El otro máximo responsable de esta organización, Juan Pablo S.G., se encuentra en prisión provisional tras su detención en una operación en la que se logró intervenir una serie de bienes y dinero en metálico valorados en más de 21 millones de euros.
En el marco de esta operación se efectuaron en su día en España 18 registros en siete provincias.
Fueron intervenidos 82 vehículos de alta gama, 48 inmuebles valorados en 10,8 millones de euros, dos embarcaciones recreativas, cientos de cuentas bancarias y criptoactivos, artículos de lujo, relojes y bolsos valorados en más de 440.000 euros, 178 kilos de metales de alto valor (oro, plata, titanio, tungsteno, molibdeno y tantalio), y más de 314.000 euros en efectivo. El valor total de los bienes intervenidos supera los 21 millones de euros.
Esta última detención ha sido posible gracias a una operación coordinada entre la Unidad de Policía Judicial de la Audiencia Nacional, el Grupo de Localización de Fugitivos de la Policía Nacional y la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA).
La actuación conjunta permitió reconstruir los movimientos del investigado, identificar sus apoyos logísticos en el extranjero y activar los mecanismos de cooperación policial internacional.
La investigación a esta trama, instruida por Calama, titular de la Plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia (antiguo Juzgado Central de Instrucción 4), continúa en una segunda fase centrada en el análisis de la documentación incautada. EFE
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