En junio pasado, el juez a cargo de la investigación principal del denominado ‘caso Koldo’ rechazó solicitar el archivo provisional de la causa en contra de Patricia Uriz, expareja del exasesor ministerial Koldo García, al considerar que existen “indicios racionales” sobre un presunto delito de blanqueo de capitales. Uriz solicitó sin éxito el cierre de la investigación argumentando que desde el inicio de la instrucción no se había podido demostrar su implicación, tanto directa como indirecta, en la presunta trama de corrupción analizada por la Audiencia Nacional. Según consignó Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno, ha llamado a declarar a Uriz como investigada este martes, a partir de las 10.00 horas, en el marco de las pesquisas sobre presuntas irregularidades en la adquisición de mascarillas durante la pandemia.
El juez, apoyándose en informes de la Fiscalía y distintos informes policiales, subrayó en un auto que “aunque podría ser que no existen indicios racionales de criminalidad sobre los delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, sí que existen respecto del delito de blanqueo de capitales”. Europa Press precisó que estos informes apuntan a la supuesta participación de Uriz en maniobras orientadas a ocultar el origen ilícito de fondos obtenidos por otro de los investigados, su expareja Koldo García. El juez mencionó que se investigan actuaciones como haber “buscado asesoramiento legal” para modificar la titularidad de una vivienda y hacer que esta fuera donada a García. El auto del juez indicó que en el momento procesal actual no corresponde sobreseer y archivar las actuaciones referidas a la investigada, aunque dejó abierta la posibilidad de modificar esta decisión según avance la instrucción.
Según detalló Europa Press, la implicación de Uriz en la causa no se limita al análisis de sus vínculos personales con García. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incluyó su nombre en un informe relacionado con los pagos en efectivo realizados por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) para devolver gastos adelantados por José Luis Ábalos, exministro. Los agentes analizaron diversas conversaciones entre Koldo García y Uriz, a partir de las cuales determinaron que parte de estas liquidaciones se realizaban al contado, entregando sobres en la sede del PSOE, localizada en la calle Ferraz de Madrid.
En los registros de conversaciones recogidas por la UCO y citados por Europa Press, se observa cómo en septiembre de 2018 Patricia Uriz comunica a Koldo García: “Ya tengo el sobre de Ferraz”, y le pregunta si se lo lleva a la residencia de la calle Balbina Valverde, donde el exministro Ábalos residía durante su mandato. Las autoridades consideran que esta referencia correspondía, precisamente, al domicilio oficial de Ábalos durante su etapa al frente del Ministerio. Otra conversación recogida por la Guardia Civil, que data de febrero de 2019, revela que Uriz expresó su preocupación por manejar grandes sumas de dinero en efectivo: “Hola Koldo… Al final el jefe se ha ido sin que le diera el money… Si vienes mañana mejor, porque no me gusta tener tanto dinero en el cajón”, y añade: “Voy para Ferraz a recoger el sobre en coche y luego me llevan a casa”.
La UCO incorporó también mensajes de WhatsApp en los cuales la pareja llevaba el recuento de los pagos y las entregas realizadas. En uno de esos intercambios, de junio de 2019, Koldo García pregunta a Uriz: “Lo de José es mío o de él”, a lo que ella responde: “Déjame mirar un segundo pero creo que de él”. Según la información de Europa Press, los investigadores interpretan estos mensajes como parte de un entramado destinado a administrar y, supuestamente, enmascarar determinados movimientos financieros.
La investigación dirigida por el juez Ismael Moreno se centra principalmente en la supuesta comisión de delitos durante la compra de mascarillas en la pandemia, así como en el flujo de fondos asociados y las operaciones vinculadas a la ocultación del origen de esos recursos. Europa Press reportó que la instrucción judicial parte del análisis de las transferencias, el manejo de efectivo y la implicación de diferentes personas en procedimientos considerados irregulares por los investigadores.
El papel que Patricia Uriz habría desempeñado, de acuerdo con la documentación analizada por la UCO y la Fiscalía según publica Europa Press, gira en torno a actuaciones y conversaciones que aportarían elementos para profundizar en las sospechas sobre el blanqueo de capitales. Entre esas actuaciones figura la búsqueda de asesoramiento legal específico relacionado con el traspaso de una vivienda, considerado por los investigadores como un posible intento de disimular el origen de ciertos activos.
La decisión judicial de mantener a Uriz como investigada recae en el fundamento de que los datos recabados hasta el momento ameritan la continuidad de las actuaciones, sin que se decida su archivo, a la espera de ampliar las pesquisas y establecer o descartar sus eventuales responsabilidades legales. Según informaciones de Europa Press, la comparecencia de Patricia Uriz ante la Audiencia Nacional forma parte de esta fase del proceso, que trata de esclarecer las operaciones y conexiones detectadas durante el desarrollo de las pesquisas vinculadas al llamado ‘caso Koldo’.
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