Madrid, 14 may (EFE).- El juez Santiago Pedraz ha puesto en busca y captura a Jaime Salmerón, un presunto testaferro a las órdenes del comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, y que estaba al frente de una de las suministradoras empleadas por la empresa Villafuel en la trama del fraude del IVA de hidrocarburos.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional acuerda en un auto, al que ha tenido acceso EFE, la "busca, detención y puesta a disposición judicial" de Salmerón, a petición de la Fiscalía Anticorrupción "ante el resultado negativo de la localización y citación del investigado".
Pedraz citó a declarar el pasado 3 de abril a Salmerón, pero este no compareció al no haber podido ser localizado.
Según el magistrado, este investigado "desarrolla sus funciones con el rol de testaferro, a las órdenes de uno de los líderes de la organización criminal, Víctor de Aldama, al objeto de desvincularle de la mercantil utilizada en la operativa fraudulenta investigada".
Jaime Salmerón, relata el juez en su auto, ejercía funciones de socio y administrador único en las siguientes sociedades: Carburantes Jalón-Plaza LS, desde el 29 de diciembre de 2022, y de Proyectos Prados de Alpedrete, desde el 27 de febrero de 2023.
Se calcula que Carburantes Jalón cometió un fraude del IVA de 16.170.068,21 euros del total atribuido a esta trama 182,5 millones de euros y que, sumado a otros fraudes anteriores, la Guardia Civil ha elevado hasta los 231,7 millones.
Para cometer este fraude, la empresa Villafuel -propiedad de Claudio Rivas, uno de los principales investigados- "valiéndose de su condición de operador al por mayor de productos petrolíferos, comenzó a adquirir producto en régimen suspensivo a otros operadores de productos petrolíferos y, ficticiamente, simular su transmisión a la suministradora interpuesta que actúa bajo su control Carburantes Jalón".
Esta mercantil, administrada por Salmerón, mantuvo relaciones comerciales con Villafuel entre marzo y octubre de 2023, "pasando de la inactividad inicial a realizar operaciones de compra a la operadora por un total de 77.296.366,03 de euros", destaca el juez.
Actuó, prosigue el auto, de suministradora dentro de la operativa defraudatoria en el mismo marco temporal que las suministradoras Obaoil 3000 y Casmar Hidrocarburos, y generó una millonaria deuda con el Tesoro.
Se da la circunstancia, dice el juez, de que Salmerón "es una persona sin ningún tipo de experiencia laboral previa en el sector de los hidrocarburos", por lo que de este hecho, y de otros indicios, se deduce "el carácter instrumental" de Carburantes Jalón y "el perfil de testaferro que ocuparía su administrador".
Además, desde las cuentas bancarias de dicha mercantil, "se declaran imputaciones de compras a terceros, mercantiles vinculadas al entramado empresarial dirigido por Víctor de Aldama".EFE
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