Málaga, 25 oct (EFE).- Una banda que presuntamente cometía estafas ha sido desarticulada por la Policía en Estepona (Málaga) en una operación en la que se ha destapado un fraude de más de 500.000 euros a la tesorería de un organismo público y que se ha saldado con dos detenciones.
Los miembros de la banda lograron ponerse en contacto con la entidad financiera de la tesorería a través de 'compromiso de correo electrónico empresarial -BEC-' y consiguieron que se autorizaran tres transferencias por un importe de 548.614 euros, si bien solo pudieron hacer efectivas dos de ellas, por 99.585 euros.
Esta modalidad de estafa mediante el 'modus operandi' tipo BEC consiste en modificar una cuenta corriente donde se van a recibir transferencias de entidades públicas, al haber interceptado previamente el correo electrónico de ese organismo público para, finalmente, recibir el dinero en la cuenta que la trama tiene a tal efecto.
La operación se inició con motivo de la denuncia presentada por un responsable del organismo afectado, ha informado este viernes la Policía en un comunicado.
En la misma informaba del acceso indebido al correo corporativo y la posterior estafa a través de tres transferencias bancarias, aunque una de ellas, la de mayor importe, no llegó a materializarse por quedarse la cuenta corriente al descubierto.
Con la denuncia y la información recabada, los agentes comprobaron que los presuntos autores contactaron con la entidad bancaria haciendo mención a un código de validación de una orden de transferencia anterior, para darle más veracidad a la nueva orden de transferencia.
Por todo ello, los investigadores trasladaron todos los datos obtenidos al Juzgado de Instrucción de Guardia número 2 de Estepona, que tomó como medida cautelar el bloqueo y embargo de las cuentas para recuperar la totalidad del dinero transferido fraudulentamente.
Gracias a ello, se paralizó una transferencia de 449.029 euros y parte del importe de otra que ascendía a un valor de 99.585,40 euros, concretamente 35.384,15 euros.
Después de un análisis complejo de la operativa bancaria de la cuenta corriente utilizada por los estafadores, se pudo observar varias transferencias a otras cuentas, motivadas posiblemente como medidas de seguridad, así como para entorpecer y ralentizar las labores investigadoras de los agentes.
Además, con todo ello se logró la identificación de los presuntos autores, dos hombres de 44 y 43 años que han sido detenidos, mientras continúan las gestiones para la localización del último implicado. EFE
Últimas Noticias
Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Zaragoza este 28 de octubre
Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas
Bolaños y Albares se quedan sin tiempo para identificar a los 163.020 afectados por la ‘ley de nietos’: el último balance del censo solo recogía 1.278 comprobados
El último balance de la Oficina del Censo Electoral recoge que solo pudo comprobar 1.278 registros del primer listado útil remitido por Exteriores. Los ministros se enfrentan a multas coercitivas de 1.000 euros y a posibles responsabilidades penales
España concentra el 44% de la superficie quemada total de la Unión Europea en 2026, el año que se propagó el incendio más grande y destructivo
El informe de Zero Carbon Analytics sitúa a España como el país más afectado del continente con 301.106 hectáreas arrasadas; por delante de las 114.165 hectáreas quemadas de Italia y las 97.971 hectáreas de Francia
Francia elabora un informe sobre el aumento de los ataques híbridos y apunta a Rusia, China o Irán: “No estamos en guerra, pero ya no estamos en paz”
Según el estudio de la Comisión de Defensa del Parlamento, la confrontación ya no se limita al campo de batalla ni a las fronteras
Patricia, la camarera autodidacta con su propia taberna de comida casera y vinos naturales en La Latina: “Las albóndigas son las de mi abuela”
Su despensa está ligada al pequeño comercio, los mercados y los productores artesanales, con nombres como Carnicería Noviciado, el Mercado de los Mostenses, La Gilda de Oro, Obrador San Francisco o Quesería Fuentevieja
