La Conmebol le exigió a la Justicia de Paraguay que avance en una investigación por presunto lavado de dinero

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) expuso un reclamo a la Fiscalía General del Estado en Paraguay, en el que pidió acciones en la investigación de la causa por supuesto lavado de dinero mediante un fideicomiso que involucró al Banco Atlas S.A. y al fallecido Nicolás Leoz, quien supo ser presidente de la entidad rectora en la región, durante seis períodos consecutivos, entre el 1 de mayo de 1986 y el 30 de abril de 2013.

La denuncia fue presentada por primera vez en 2017 y luego de que se concretaron algunos allanamientos, la investigación no avanzó, según expresó la Conmebol. Cabe recordar que el pedido ante la Justicia se inició mediante una auditoría.

La entidad se pronunció mediante un comunicado en el que le pide de forma urgente a la Fiscalía que ponga otra vez en acción la investigación. Subraya que “el ·Ministerio Público se llamó a un inexplicable silencio y abandonó cualquier otra iniciativa tendiente al esclarecimiento de la denuncia”.

Sobre el tema, el abogado de la Conmebol, Claudio Lovera, aseguró que “el fideicomiso se llevó a cabo de una manera que escapa en materia prevista sobre el lavado de dinero”.

“Ellos (banco Atlas) lo hicieron con una persona que al momento estaba privada de libertad, con una solicitud de extradición a los EE. UU. por lavado de dinero y otros hechos punibles, lo que causó un gran perjuicio a la Conmebol”, añadió en diálogo con 1020 AM, en testimonios consignados por el sitio ADN Digital.

Lovera explicó que “la información respecto a casos de corrupción de Nicolás Leoz inició en 2012 y eso motivó que en el 2013 renuncie a FIFA y a Conmebol. Al parecer, en ese corto tiempo hizo grandes depósitos, los cuales escapan a su perfil”.

“El banco tuvo que haber evaluado que se trataba de una persona con un alto riesgo financiero y no obstante, aun así se admitió el fideicomiso”, aseguró.

El letrado afirmó que le solicitó a la Fiscalía que reactive la causa, debido a que no tienen novedades desde hace unos años y que los fiscales que están a cargo de la investigación son Francisco Cabrera, Alma Zayas y Jorge Arce.

Comunicado de la Conmebol:

La Conmebol reiteró ante la Fiscalía General del Estado un urgimiento para que esta institución se pronuncie e inicie una acción penal en torno a la denuncia presentada hace ya más de seis años por operaciones sospechosas de lavado de dinero, que involucran a Nicolás Leoz y al Banco Atlas S.A.

Tras disponer la apertura de una investigación penal, el Ministerio Público llegó a recabar evidencias sobre el asunto, mediante allanamientos al Banco Atlas S.A. y la Superintendencia de Bancos. Tal acción supone que el órgano investigador considera que en determinados lugares podrían hallarse indicios de un hecho punible.

Sin embargo, tras esas primeras medidas, el Ministerio Público se llamó a un inexplicable silencio y abandonó cualquier otra iniciativa tendiente al esclarecimiento de la denuncia, presentada en tiempo y forma por la CONMEBOL, en fecha 4 de febrero del 2021. Es oportuno recordar que la primera denuncia fue hecha ya en el año 2017.

Atendiendo a su condición de víctima de las operaciones sospechosas, la CONMEBOL elevó un urgimiento a la Fiscalía el pasado 11 de marzo de este año, solicitando que se expida e impulse las acciones pertinentes a fin de darle continuidad a la investigación penal abierta.