La entrega controlada de 87 paquetes de clorhidrato de cocaína y operaciones con dinero por cerca de USD 676.838 hicieron parte de la estrategia que permitió la captura de siete personas requeridas en extradición por una corte de Estados Unidos.
La operación, denominada Castillo, contó con la participación de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional y se llevó a cabo en Cajicá (Cundinamarca), Maicao (La Guajira), Barranquilla (Atlántico) y Bogotá.
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Las autoridades señalan que las diligencias estaban dirigidas contra una estructura dedicada al envío de cocaína desde Colombia hacia territorio estadounidense.
De acuerdo con la información conocida por Semana, las técnicas especiales de investigación permitieron identificar a los presuntos integrantes de la organización y fortalecer los elementos probatorios contra ellos.
Las operaciones incluyeron la recepción de cargamentos de droga entregados por miembros de la misma red criminal.
Las autoridades realizaron entregas de dinero y droga durante la investigación
Las entregas controladas son una técnica de investigación que permite a las autoridades seguir operaciones vinculadas con actividades ilegales bajo vigilancia, con el objetivo de identificar a los responsables, establecer rutas, documentar contactos y recolectar elementos para un proceso judicial.
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En este caso, los investigadores habrían usado esos procedimientos para ubicar a los principales integrantes de la red y definir sus funciones dentro de la presunta organización dedicada al tráfico de drogas.
Los siete capturados son requeridos por el Gobierno norteamericano fueron identificados como:
- Guillermo Carpio Cárdenas, alias Guillo o “Gallo”
- Nizar Hachem Sawan.
- Andrés Mauricio Guarnizo Vaca.
- Danilo Andrés Hernández Junco.
- Jhon Jairo Torres Peláez.
- Juan Daniel Arenas Uribe, alias Juan Arenas.
- Alex Alberto Castillo Gómez.
Según el Ejército, los siete son solicitados por la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico por presuntos delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y tráfico de drogas ilícitas.
La cooperación entre Colombia y Estados Unidos permitió avanzar en el caso: por qué señalan al octavo detenido
La participación de la DEA se dio como parte de la cooperación entre Colombia y Estados Unidos contra las redes de narcotráfico transnacional.
Las autoridades buscan determinar el alcance de la estructura, sus posibles rutas de envío, sus fuentes de financiación y los contactos que habría tenido fuera del país.
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Mientras tanto, y en otro operativo que se desarrolló en Barranquilla, el empresario Nassim Orfale Vásquez fue el octavo detenido durante un registro y allanamiento.
De acuerdo con lo que detalló José Luis Ramírez Hinestroza, director del Cuerpo Técnico de Invstigación (CTI), el hoy detenido es requerido en extradición por la Corte del Distrito Sur de Nueva York por su presunta participación en una estructura dedicada al lavado de activos del narcotráfico mediante transacciones con criptomonedas.
La solicitud de extradición se basa en una investigación de la División Criminal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS-CI, por sus siglas en inglés).
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Durante la diligencia fueron incautados más de 20 teléfonos celulares, cuadernos con anotaciones contables y dispositivos de autenticación para operar con criptomonedas, conocidos como tokens. El material quedó a disposición de los investigadores y hace parte del sustento del requerimiento judicial.
El caso busca determinar cómo se realizaron las transacciones y cuál fue el papel del colombiano en la estructura investigada. Las monedas virtuales habrían sido utilizadas para mover recursos de origen ilícito y darles apariencia de legalidad.
Fuentes cercanas al caso indicaron que Orfale Vásquez estaría relacionado con Alex Saab, quien se encuentra bajo custodia de la justicia estadounidense.
También se presume que es primo de Faisal Cure Orfale, empresario y contratista de la Costa Caribe señalado por la excongresista Aida Merlano de participar supuestamente en un esquema de financiación ilegal de campañas políticas.
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Orfale Vásquez fue trasladado a Bogotá, donde continuará el trámite que incluye la intervención de la Corte Suprema de Justicia y la decisión final del Gobierno nacional.
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