Los secretos de la incautación de documentos brasileños, mexicanos y colombianos en el Valle del Cauca

El 7 de noviembre el Ejército Nacional informó que con ayuda de la Fiscalía General de la Nación lograron concretar la captura de 18 individuos que harían parte de una red delincuencial ligada a La Inmaculada (Valle del Cauca), pero que operaban en Risaralda, Quindío y el departamento mencionado.

De acuerdo con las autoridades, estos sujetos se dedicaban a extorsionar a múltiples ciudadanos por medio de la venta ilegal de chance, lo que también permitió el allanamiento de 17 inmuebles en La Tebaida, Caicedonia y Sevilla.

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En estos operativos fueron encontradas 209 cédulas colombianas, 12 brasileñas, 9 licencias de conducción mexicanas y otros elementos como teléfonos celulares, computadores y hasta dos armas cortas.

De la misma forma, se encontraron 58.000 boletas y bonos de chance, 84 facturas con logos de empresas extranjeras y hasta planillas con registro de juegos ilegales, que hacía que lograran generar ganancias por hasta 250 millones al mes, además de letras de cambio por 700 millones de víctimas de las extorsiones en el Valle del Cauca.

Los secretos del operativo

El 11 de noviembre, cuatro días después del anuncio sobre las capturas, El Tiempo expuso algunos secretos del operativo mencionado que, de acuerdo con las autoridades, representa un golpe contundente a la delincuencia en el Valle del Cauca.

Sin embargo, también habría preguntas que no han sido respondidas aún por las autoridades locales, puesto que estos individuos tenían varios documentos extranjeros, lo que hace que se sospeche de que en realidad se trataba de una red transnacional y que el chance no era su negocio principal.

Además, revelaron que dentro de los capturados se destaca Carlos Alberto Díaz Naranjo, que figura como propietario de la empresa Rifas Centenario Dos mil tres, que se enfoca en los juegos de azar y fue registrada en Sevilla, Valle del Cauca.

Sobre Díaz Naranjo, el medio citado indicó que ya había enfrentado un proceso judicial en 2018, cuando fue acusado por los delitos de concierto para delinquir agravado y ejercicio ilícito de actividad monopolística, en una investigación que terminó con una condena de 84 meses de prisión, pero en agosto de 2023 recibió el beneficio de libertad condicional.

Este último crimen se refiere a la práctica de utilizar un monopolio o posición principal en un mercado específico para obtener beneficios económicos de manera indebida y a expensas de los consumidores o clientes.

Otros capturados mencionados por El Tiempo fueron Óscar Cardona Monsalve, Orlay Cardona Alarcón, Ancizar Ortiz Valencia, Lirrenzo Grisales Ocampo, Carlos Hernán Cruz Vásquez y Teresa Aristizábal Ocampo. Héctor Fabio Romero, Jhein Romero García, Amparo López Riascos, Claudia Shirley García, Jaider Antonio Ramírez Valencia, José Erney Cruz Padilla y Juan Carlos Serna Jiménez.

Sobre los roles que tenía cada individuo, el medio citado informó que algunos de ellos tenían la función de ser “promotores” de las empresas, otros hacían las veces de vendedores y los más importantes se encargaba de digitar los billetes de chance que eran comercializados.

La empresa mencionada no sería la única involucrada en este hecho, puesto que se tendría información relevante sobre participación directa de locales de calzado y misceláneas

La fuente que suministró esta información afirmó que era tal la cantidad de efectivo que manejaba esta red delictiva, que contaban con varias máquinas contadoras de dinero, que funcionaban en lo que sería un hotel fachada de la organización.

“En ese proceso a algunos de los implicados se les imputaron concierto para delinquir agravado, ejercicio ilícito de actividades monopolísticas, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Pero nunca se estableció a quién le estarían blanqueando dinero”.

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